长城电工天水二一三电器有限公司管理标准
Q/GWE213 G02.003-2010总经理办公会议事规则 1范围
本标准规定了公司总经理的职权、工作机构、工作程序、职责、办公会议制度、考核与奖惩。
本标准适用于公司总经理工作事项的管理。
2职责
2.1 总经理办公室部负责经理层日常事务的管理；
2.2 副总经理受总经理委托分管部门工作，对总经理负责；
2.3 总经理办公室主任协助总经理处理日常工作。
3管理内容和程序
3.1总则
3.1.1 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥公司总经理在组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作中的作用。
3.1.2 根据《公司章程》的规定，公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
3.1.3 公司设副总经理、财务负责人、总工程师，经总经理提名，由董事会聘任或解聘。
3.1.4 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
3.1.5 总经理每届任期三年,连聘可以连任。
3.2 总经理的职权
3.2.1 总经理对董事会负责，在《公司章程》赋予的权限内行使下列职权：
3.2.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
3.2.1.2 组织实施公司年度经营计划和投资方案。
3.2.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案。
3.2.1.4 拟订公司的基本管理制度。
3.2.1.5 制定公司的具体规章。
3.2.1.6 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员。
3.2.1.7 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
3.2.1.8 公司章程或董事会授予的其他职权。
3.2.2 副总经理行使下列职权：
长城电工天水二一三电器有限公司2010—03—31发布2010—03—31实施
3.2.2.1 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总经理对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。
3.2.2.2 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
3.3 总经理的职责
3.3.1 总经理应履行下列职责：
3.3.1.1 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值。
3.3.1.2 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；定期向职代会或工会报告涉及职工切身利益的各项决定。
3.3.1.3 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制和考核办法，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成。
3.3.1.4 注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。
3.3.1.5 组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平。
3.3.1.6 采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业的自我改造和自我发展能力。
3.3.1.7 高度重视安全生产，抓好环境保护、消防、计划生育等工作。
3.3.2 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高职工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，注重职工身心健康，充分调动职工的积极性和创造性。
3.3.3总经理和其他高级管理人员不得有下列行为：
3.3.3.1 挪用公司资金。
3.3.3.2 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。
3.3.3.3 违反公司章程的规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。
3.3.3.4 违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。
3.3.3.5 未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。
3.3.3.6 接受他人与公司交易的佣金归为已有。
3.3.3.7 擅自披露公司秘密。
3.3.3.8 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产。
3.3.3.9 违反对公司忠实义务的其他行为。
3.3.4 总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3.4 总经理工作机构及工作程序
3.4.1 总经理工作机构：
3.4.1.1 根据企业规模、管理模式和董事会决议，公司应本着精干、高效、务实的原则设置办公室、人事、财务、审计、证券、党群、法律等工作机构。
3.4.1.2根据公司经营活动的需要，公司设置生产管理、市场营销、产品开发、资产管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。
3.4.2 日常经营管理工作程序。
3.4.2.1投资项目工作程序：总经理主持实施的企业投资计划，经公司董事会批准后由投资部负责监督实施；项目完成后，按照有关规定进行项目审计并组织验收。
3.4.2.2人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务负责人、总工程师时，应事先征求党委、董事长和有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人、全资子公司、控股子公司行政领导时，应事先由公司党委、人事部门进行考察，经征求公司党委意见后，由总经理办公会决定任免。
3.4.2.3财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项支出，应严格按“三重一大”管理办法执行；重要财务支出应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门提出，综合部审核，总经理批准。
3.4.2.4贷款担保工作程序：总经理在董事会授权额度内决定对资信良好的下属企业和关联企业的贷款给予担保。担保前应由财务部门就被担保方的申请进行充分评估，提出意见经财务负责人审核把关后报总经理批准。同意给予担保后，总经理应与被担保方签订担保协议书，并责成财务部门在担保期内随时了解贷款人贷款使用和经营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到期，总经理和财务部门应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其相关文件存档备查。
3.4.2.5公司对于重大贸易项目管理、工程项目招标管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
3.5 总经理办公会议制度
3.5.1总经理办公会议由总经理主持。讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属子公司提交会议审议的事项。
3.5.2公司全体高级管理人员参加总经理办公会议。总经理根据会议审议事项决定公司本部有关部室、下属子公司负责人参加会议。邀请公司董事长、监事会主席、党委成员参加会议。
3.5.3总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月上旬召开一次；临时会议由总经理根据需
要进行决定。
3.5.4总经理办公会议须由二分之一以上公司高级管理人员出席方可举行。总经理因故不能出席时，可指定一名副总经理主持会议。
3.5.5总经理办公室为总经理的日常办事机构。负责总经理办公会议的组织和协调工作，包括安排会议议程，进行会议通知。落实会议文件，组织会议召开，负责会议记录、整理会议纪要等。
3.5.6有下列情形之一的，总经理可召集、主持临时办公会议：
3.5.6.1董事长提议时。
3.5.6.2监事会提议时。
3.5.6.3三分之一以上高级管理人员联名提议时。
3.5.6.4总经理认为必要时。
3.5.6.5上级有关部门要求召开时。
3.5.7总经理办公会议，在保障参会人员充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真等形式召开。
3.5.8凡须提交总经理办公会议讨论的议案，先由公司各职能部门进行审核，经主管领导同意后报总经理办公室；总经理办公室征得总经理同意方可列入会议议程。否则，会议不予研究讨论。
3.5.9总经理办公会议的议事范围：
3.5.9.1公司生产经营管理工作中的重大问题。
3.5.9.2公司中长期发展规划、年度生产经营计划和投资方案。
3.5.9.3公司对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、大额关联交易的有关事项。
3.5.9.4公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案。
3.5.9.5公司增加或减少注册资本和发行公司债券的方案。
3.5.9.6公司内部管理机构设置方案和基本管理制度的拟订。
3.5.9.7总经理年度工作报告和公司季报、中报、年度报告。
3.5.9.8公司各职能部门负责人和子公司行政领导干部的任免。
3.5.9.9子公司经营者年薪收入的确定和公司员工的增资、晋级、奖惩与辞退。
3.5.9.10董事长提议的有关事项。
3.5.9.11总经理提议的有关事项。
3.5.10总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理做出最后决策。
3.5.11总经理办公会议的议案一经形成决议，即由总经理办公室形成会议纪要，明确责任部门和责任人，提出办理时限要求，并负责督办落实，同时将实施情况和存在问题及时向总经理汇
报。
3.6总经理的考核与奖惩
3.6.1考核总经理的指标和方式。
3.6.1.1考核总经理的指标。由公司董事会根据要求确定相关的考核指标，以签订年度经济目标责任书的形式进行考核。
3.6.1.2考核总经理的方式。对总经理报酬实施年薪制。由公司董事会制订年薪制考核办法并进行年终考核兑现。
3.6.1.3其他高管人员的年薪，由公司根据公司董事会的相关规定予以兑现。
3.6.2总经理在任期内成绩显著的，由公司董事会做出决议，给予其奖励，奖励可采用以下几种形式：
3.6.2.1现金奖励。
3.6.2.2实物奖励。
3.6.2.3红股奖励。
3.6.2.4其他奖励。
3.6.3总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一的，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所对其进行离任审计。
3.6.4总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情形者，应视具体情况，给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
3.6.4.1因经营管理不善，造成公司连续两年亏损且亏损额继续增加，公司董事会按有关程序对总经理予以解聘，三年内不得担任相应职务。
3.6.4.2因工作失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失的，视性质与情节轻重，给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
3.6.4.3 因指挥不当，管理不善，玩忽职守，导致企业发生重大安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损失的，给予相应的经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
3.6.4.4犯有其他错误的，视情节轻重，给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。
3.7附 则
3.7.1本细则未尽事项或与法律法规和《公司章程》不一致的，以法律法规和《公司章程》的规定为准。
3.7.2本细则由总经理办公会议负责拟订、修改和解释，经公司董事会批准后实施。 4记录
总经理办公会会议记录
附加说明本标准由总经理办公室提出
本标准由总经理办公室归口并负责解释本标准主要起草人：杨建平
本标准审核人：王仕郁
本标准批准人：杨大友
