证券代码：000043证券简称：中航地产公告编号：2012-20
中航地产股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2012年3月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十五次会议通知。会议于2012年3月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于投资设立中航城置业（昆山）有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），同意公司投资设立全资子公司中航城置业（昆山）有限公司（暂定名，以工商注册名为准），注册资本为人民币1,000万元整，由公司以现金方式出资。
本次投资设立子公司事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于投资设立子公司的公告》（编号：2012-21）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十一日
《深圳中航地产股份有限公司.doc》
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