推荐第1篇：离职工作指引
宏捷塑膠電子(東莞)有限公司
HPI Innovation (Dong Guan) CO.,LTD
工 作 指 引
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工 作 指 引
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推荐第2篇：业务主管工作指引
业务主管检查工作指引
为规范业务主管的检查工作，使业务主管在日常检查过程中能有的放矢、有章可循，杜绝走过场，流于形式，掩盖问题的现象，真正发挥业务主管现场监督监管的作用。现对业务主管检查工作内容提出相关要求：（包括但不仅限于以下内容）
一、现场检查主要内容：
（一）会计要素管理
1、重要空白凭证管理情况：通过每月2次查证检查帐实是否相符，每月检查一次柜员重要空白凭证登记簿的登记、交接、出售情况是否合规；
2、会计专用印章管理情况：每季核查一次印模检查印章的使用、保管、上缴情况是否合规；
3、柜员管理情况：每季核查一次柜员信息（休假、删除、级别调整等）是否真实记录；
4、卡片账管理情况：每半月检查核对一次贷款底卡、定期存款底卡、通知存款底卡是否账实相符；每月检查核对票据底卡是否账实相符；
（二）、账户管理
1、账户的开立、使用，包括三级审批、开户资料保管、账户管理协议签订、预留印章是否合规；
2、账户的变更、销户，包括印鉴卡、法人等变更是否合规、销户是否交回“开户许可证”（核准类账户）、收回印鉴卡及重要空白凭证。
3、长期不动户的管理，转入和支取手续是否全合规、印鉴卡及账户资料的保管、手工账簿是否相符；
4、内部账户使用，是否存在乱用、窜用情况，内部账户挂销账是否合规；
（三）核算管理
1、票据业务，含查询查复处理，贴现票据的出入库、交接，委托收款；
2、同城交换提出业务，岗位分离，记账、复核、交接情况；
3、大额资金汇划业务，审批制度；
4、反洗钱业务数据筛选上报情况，岗位设置及相关管理要求；
5、每日业务凭证的流水勾对，凭证审核；
（四）重要业务和特殊业务处理
1、查询、冻结、解冻和扣划，执法机关权限、执法文件、身份资料、扣划手续；
2、挂失业务，挂失要素填写、业务办理、资料保管；
3、询证函业务，开立、交接是否合规；
（五）登记簿管理
1、各项登记簿是否设置齐全
2、各项登记簿登记是否合规、是否指定专人保管；
二、非现场检查主要内容：（调阅监控检查）
（一）柜员办理收付业务是否坚持先收款后记账，先记账后付款的原则，是否做到“一笔一清”，是否做到“日结日清”；
（二）柜员临时离柜，是否做到系统签退，现金、印章、凭证等重要物品入箱上锁保管；
（三）钱箱交接是否严密有效，特别关注与现金押运员的交接；
（四）日终结账时钱箱库存是否双人清点，双人加锁；
（五）对客户销户时交回的空白重要凭证是否当场剪角、作废；
（六）柜员是否认真核对印鉴，换人复核；
三、检查要求：
业务主管每月常规检查和监控检查必须覆盖以上内容，业务较多的网点，每季度必须全面履盖。
推荐第3篇：文员工作指引
文员工作指引
一、报价单
由文员负责制表，由钟生签名，文员负责传给客户，交回给财务保留.
二、订购单
1、我司对外的订购单
一经确认订购，文员负责通知对方下单，保留原稿，弄清货物回厂时期，追踪组长、主管货物是否已回。已回的原稿注明“X月X日已回”字样，与未回的分开摆放。
2、客户对我司的订购单
客户给我厂的订购单要交给钟生签名后回传给客户，交回财务保留。
三、送货单
全厂送货单由文员一人统一填写，由主管、组长吩咐填写送货内容，追踪客户是否签收。文员负责收回已签收的送货单，保管好，要送货单收款，整理好交给财务。谁漏吩咐写，谁漏写，谁遗失送货单，追究谁责任。
四、请款单
由钟生或财务吩咐文员制表，由钟生或财务核实传给对方，追踪是否收到，是否交给对方财务，追问财务什么时候可以收款,通知本厂财务.
五、对账单
1.我厂对外对账单,由钟生或财务提供内容，文员负责制表传给客户财务对账，追踪是否有疑，若无疑请对方回传。
2.外厂对我厂对账单,文员负责对账,若无疑签名回传给对方,如不对找财务核对.
六、邮件收发
收到新的邮件需下载的要下载下来,属报价资料打印出来给钟生,属生产资料打印给生产主管、工程师傅、钟生.不得漏收邮件。处理好邮件的同时回复客人邮件已收到;发出新邮件要清楚,有主题,重复检查没有错才发出去并通知对方收邮件,追问是否收到。
七、传真收发
收到传真关于加工的资料要复印一式四份，要交给生产部、工程、钟生各一份，文员保留一份。其它资料交给财务。发出传真通知对方收传真,追问是否收到。
八、负责铜料收.发
收到铜料单,负责到清点铜料件数是否按单回齐,不回齐加追货,按领
料单发铜料给CNC部门,要领料人签名,并保管好单据.
九、文员接电话时要做到文明礼貌
先向对方问好如:,要用标准国语,语言要清楚,清淅,语气温和,不得失礼对方.
十、月结单管理
收到送货时先核对金额是否准确,若有错告诉财务一同核对,负责进好账,每统计好每家供应商款额,月初将送货单交回财务处.
十一、模具进度跟踪
每周一.周六,模具进度表;周二.周五发模具进度照片给客人.
十二、后勤管理
1.每周一.周六更新全厂人员名单;安排新入厂人员住宿就餐,记录好档案.
2.逢节假日出通知休假
3.月初统计好上月的工卡,签好工时表,( 填写好工时总表连同工卡每月5号前交到钟周成处让工人签名确认)工人用水电费表,饮水表交给财务
推荐第4篇：店长工作指引
总经理岗位职责
职位：总经理
部门：总经办
直接上司：董事总经理
责任范围：负责企业整体的经营运作
工作范围：总经理应负责企业的整体运营与管理，建立和完善公司的管理系统，开发和维持公司的核心竞争优势，使得公司能够实现远期与近期的各项营业目标，并能持续不断的壮大和发展。 义务和职责：
1、全面负责处理公司的总体事务，和公司全体员工共同努力及时完成公司所确定的各项目标；
2、制定公司的管理目标和经营方针，包括制定各种规章制度和服务操作规程，规定各级管理人员和员工的岗位职责，并监督贯彻执行，制定市场拓展计划，提高公司市场份额。制定公司一系列价目，菜价、餐饮毛利等。详细阅读和分析各类报表，检查营业进度与计划完成情况，并采取对策，保证公司业务顺利进行；
3、建立健全公司的组织管理系统，使之合理化，精简化，高效化，主持总经理办公会议。听取采购，仓管等事务情况汇报，并对各种问题作出指示和讲评，传达高层董事会或总经理室的有关指示，文件，通知，协调各部门之间的关系，使公司有一个高效率的工作系统；
4、健全公司的财务制度，阅读和分析各种财务报表，检查，分析每月营业情况，督促财务部门做好成本控制，财务预算等工作，检查收支情况，应收帐款和应付帐款等；
5、定期巡视公众场所及各部门的工作情况，检查服务态度和服务质量，及时发现问题，解决问题；
6、培养人才，指导各部门的工作，提高整个公司的服务质量和员工素质；
7、加强公司维修、保养工作和公司的安全管理工作；
8、选聘公司副总经理，总经理助理，部门经理等，规定公司的机构设置，员工编制及重要人事变革等，负责公司管理人员的录用，考核，奖惩，晋升等；
9、与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的公司形象；
10、关心员工，以身作则，使公司具有高度凝聚力，并要求员工已高度热情和责任感去完成本职工作。
推荐第5篇：财务工作指引
财务工作指引
一、财务人员岗位分工
出纳：根据审核无误的单据办理付款业务；根据有效收款单据，办理收款业务。负责现金日记账、银行存款日记账的核对、登记工作。
会计：负责审核出纳人员交来的会计凭证的合法性、合理性；进行本单位经济业务的账务处理；负责账务核算、核对、检查；负责会计报表的编制、分析、报送；负责除现金、存款日记账以外其他账目的登记工作；参与单位经济活动的管理工作。
根据单位经济业务的大小，会计可具体分为销售会计、成本会计、基建会计、记账会计，如果按照业务不同设置了以上会计，就需要设置主管会计专职或兼职以上工作的一部分，主要负责组织、检查会计日常工作，同时负责利润的核算、会计报表的编制及其他工作的分工协作安排。
二、财务保密制度
公司的经营状况，现金流量，资金使用状况，成本费用，职工薪酬等会计资料和信息均属公司保密范围，未经许可任何人不得向外泄漏，同时禁止传播。
三、费用报销
1、公司除正常日常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部门
审核汇总，按审批权限批准后，由行政部门按统一购买，统一到财务报销。
3、各部门当月产生的费用，（包括购买茶叶和支付工程款），必须在次月报销。超过一个会计年度的票据则不预报销。
4、物品采购须提供合同、采购申请单、仓库验收入库单等审批手续后办理报销。
5、所有需要报销付款的单据审批完成后交财务出纳员，财务将在每周三集中付款。
6、编制资金日报表制度。
四、发票管理
1、发票领购由专人负责，根据实际需要的种类、数量领购和分配。
2、发票使用要按照税务部门的规定严格执行，字迹清晰，不得涂改，购货单位与付款单位必须一致。
3、同一客户开具的发票资金到位后，才能开新发票。
推荐第6篇：拉长工作指引
拉长/助拉工作指引
生产线是公司价值链中基本和最终实现公司产品价值的团体，其负责人员拉长/助拉是公司重要的管理者。在做到‘公开、公平、公正’的基础上，有进一步传递公司正确价值观和实现拓展高层管理的人文关怀的职责！
第一部分 一线管理的工作定位和基本原则
一． 一线管理要做好组织者和支持者的角色。
作为组织者，需要了解具体产品的要求和制造的工序，做到对每一个岗位的作业标准心中完全掌握，并做好上下沟通的角色；但最为重要的是支持者的角色，即如何去帮助和服务岗位员工，让他/她们能更有效率和在舒心融洽的氛围下完成工作。要平等和耐心地和员工交流，共同发现和培养员工如何做，为什么这样做，而不是简单的，教条的，生硬的以公司规定强制员工该怎样做！如果没有这样的工作态度和方式，就不能做好拉长/助拉的工作，是不称职的基层管理。
二． 具备四种基本技能：制定，执行，检查，改进。该四项互为因果，相互促进，是基层管理的必备技能。
制定即制定计划（或规定、规范、标准等）；执行就是按照计划去做，即实施；检查就是将执行的过程或结果与计划进行对比，总结出经验，找出差距；改进首先是推广通过检查总结出的经验，将经验转变为长效机制或新的规定；再次是针对检查发现的问题进行纠正，制定纠正、预防措施，以持续改进。
三．自觉遵守以下三项基本原则：
1.维护自尊，加强自信
你要维护员工的自尊，小心避免损害对方的自我价值感，尤其在讨论问题的时候，你要针对事而不针对人，便可维护员工的自尊。赞赏员工的意见、表示对他们能力充满信心、把他们看作能干的独立个体，都可以加强员工的自信。
在维护员工的自尊，加强他们的自信时，赞赏和鼓励员工是很有价值的做法。这样做除了可以表示你重视那位员工外，也可以证明你是真心的称赞他的。
在赞赏或认同某人的工作时做到清楚明确，也可以表示你是充满诚意的。虚假、不真诚的恭维话是容易为人察觉的，这样不但无益，反而有害。过分的夸奖会使赞赏腿色，减低了赞赏的效力。
2.专心聆听，以心换心，恰当了解对方内心感受。
聆听是打开双方沟通的主要关键。表示了解对方感觉，可令对方知道你能体会他的处境。在细心聆听之余，再表示关怀体谅。
你要让对方知道，你正在专心聆听，同时也明白对方说话的内容和对方的感觉。使对方愿意表达内心的感觉，对于解决困难有很大的帮助。有效的回应包括两部分：其一描述对方的感觉，其二是总结对方的说话的内容。
3.以解决问题，不产生新的矛盾和问题为有效方式。
现在的员工，与十年前的员工有很明显的分别。现在的员工都有熟练的技巧，而且一般都很热心的把一己之长贡献给群体。事实上，他们对本身工作的认识，比任何人都深入清楚。因此，要求帮助解决问题，不单可以有效的运用宝贵的资源，而且可使对方更投入，并加强他们的自信心。
向对方征求意见，可以营造一起合作、共同参与的气氛，这样可鼓励作业人员共同努力，进一步发挥所提供的意见。
当下属同意把构思付诸实行时，你应该加以支持，但要他们知道自己应该承担的责任。支持对方提出的意见、方针及解决方法， 也要他们承担应有的责任，这是领导技巧的要点。以鼓励的方式表示你的支持，随时提供协助，并在你的能力范围内，消除有可能出现的障碍。
第二部分 一线管理人员的培训与绩效评估
一．明确和持续的宣传建立团队工作的理念。‘拉’是公司整体团队中的一员，拉内的所有员工是‘拉’这个团队的一员，只有所有人员团结一致，相互支持和帮助，才能实现团队的目标，也才能实现个人的目标，有更好的收获，因此我们都是伙伴的关系。
二．对所有员工都报以平等和相互学习的态度。必须清楚每个人都有不同的特点，都有其长处和短处，都有一个学习成长的过程。我们要鼓励和发挥其长处，为其找到合适的岗位。
三．我们要做一个好人，但不要做‘老好人’。对员工的评价首先是要有责任心，愿意做好工作，其次是能力。对有责任心和员工要细致耐心地培养，提供我们所有的帮助，根据其能力安排合适的工作岗位。对于没有责任心不愿意学习改进的，必须坚决清除。
四．在职人员的训练与学习
首先对于属下来讲，“不了解工作”或“不能胜任工作”、“技能不够”等是不是发生指导方法问题的主要原因呢？这种情况，用正确的指导方法重新将工作方法教给他们的话那么很多问题应该都是能够消除的。通过这种方式找出问题就能发现培训员工的要点，做到合适的人做合适的事。
1．由基础到应用——先介绍产品，设备。
2．从简单到复杂——先从解析小的简单的问题开始，再到大的、复杂的问题，分阶段来，不要操之过急。
3．让其动手看看——不要怕部下属会失手，会做出一大堆不良品出来，让其认识之后动手去做，有错误的话应采取措施尽早纠正。
4．让其积极地提问——部下在接受新知识时有时有自己的看法，但又不敢直接对上司提出来，高明的上司应该看透这一点，鼓励部下提问并给予解答。如果部下能提出有水平的问题，至少证明其有相当程度的理解了。
5．不停地关心、鼓励——培养部下要有宽广的胸怀，传授技术不保留，不要总怕部下超过自己。多给部下关心和鼓励，如遇到困难时多多鼓励几句，取得成果时，夸上几句，这会使员工信心大增。
6．训练员工的细心——耐心细心，看起来是不足挂齿的小节，其实是非常关键的。
7．理论和实践相结合——具备一定知识的员工，如果缺乏迎战困难，打破陈规的精神，而被知识的条条框框所限制的话，其成就也是有限的，要把学到的理论运用到实际工作中去。
8．屡次观察和检查效果
9．逐渐减少指导
只要按照以上阶段教导员工的话，一定会使员工学会工作。所以，管理者应该考虑“员工没学会就等于自己 教得不好”。
第三部分 生产组织原则与方法
一．每天上班前需了解当天和后一天的生产计划，做到心中有数。如人员需求，换线时间，上料时间，产品复杂度等，对可能遇到的困难提前思考。
在开始生产时，同样作必要的生产准备，如检查工具，夹具是否良好状态，各种物料备齐与否，有无经IQC检验，人、工具配备充足与否，各工位有无完善的作业指导书，依照工艺工程师发出的排位图，各工位就位与否，以上各种条件备好后，还需经拉长例行检查，检查确认准备就绪，才可进行生产。
二．每次产品上线前仔细阅读操作指导书，掌握其中重点控制的环节和产线速度，在生产过程中作重点的管理。每个工位都有工艺工程师发出的作业指导书或测试程序，既然是作业指导书，就是必须遵守其作业规范指导，上 面示有产品型号，工序名称，使用的工具，作业的对象，作业示意图及作业过程的文字说明和注意事项。直到每 一位员工严格按照排拉图和作业指导书进行动作和操作。一条生产线若严格按排位图进行排位，就能做到合理地 运用人力资源进行较高效率的生产，若严格按作业指导书操作，就能用正确手势使用工具进行无误的作业，这 就要求我们在巡拉时，查一查有无偏离排位图，作业指导书的规范，否则排出错误的工作进行不妥当的操作。
三．对生产线上每个人的能力和经验要了解和掌握，这是重点给与关注的环节。检查每个需要上料岗位的物料是否正确，数量是否足够，并根据巡查使用情况，及时主动给员工上料，减少上料导致的停顿和错误。在一个生产单完成或意外停止时，清理和标示好剩余物料和半成品，按公司要求做好相应工作。
第四部分 问题的发现和解决
二．要理解生产中的重点控制环节，对每一个操作及其标准要非常清楚，在员工遇到问题或作业不当时要有能力给与示范和指导。
首先，我们的工作要有一个明确的指导思想，就是产品质量的好坏是受在生产过程中诸多因素影响的，就是好的产品质量是生产出来的。同样，坏的产品也是生产出来的，而不是质检部门“检”出来的。
一个人从白纸一张到熟练地进行操作是有一个过程的，而我们不应报幻想，对一个新工人进行简单的指导，他就可以使我们心满意足了。这里我们可以用重复记意的方法进行指导，也就是多次对其进行操作辅导，但自觉不自觉地延长两次辅导的时间。如对一个新工人进行操作辅导，在确信他能完全独立操作时（不一定很熟练），可以走开干些其他工作，过15分钟来看一下，看与你教的方法有无走样，再指导一下，下一次过45分钟再来看一次，第三次可在一个半小时之后，如此类推，经过多次反复，如六次，七次，就会使他熟练地掌握各种操作的技术要领而转向使其生产效率提高了。
二．要在产线的前后巡查，逐个岗位的确认员工是否在正确作业，遇到问题及时解决或寻求解决，要以服务者的面目出现，不要去指责员工。
就是每一个员工都负有保证产品质量的责任。在判断来料是否合格，我们自身的文化素养，辖下工人的素质，工人生产时的手势，使用工具的好坏，工、夹具的好坏等方面都要考虑到对产品质量有无影响。因为产品经QC检验，只不过是一种事后补救措施，而只要我们努力把次品消灭在最初的生产过程中时，就能够最有效地控制产品的质量。
三．生产线巡查的重点是QC和修理岗位，每隔半小时应该去检查，对发现的问题自己可以解决的马上在出问题的岗位去落实解决，否则应马上通知生产工程师到现场解决。
要管好一条生产线，拉长，助拉自身的文化素养很重要，尤其是质量管理方面的所需的知识可多了，虽然我们现
在的拉长，助拉的文化水平很是参差，对上司交待的任务理解程度也会有不同，但知道自己水平不够的话，应该通过各种方式去提高自己的文化程度，使自己成为一个合格的管理者。
四．要有从后向前抽查产品质量的习惯，自己去评估产品质量，每次抽查的数量应不少于5PCS。根据自己的检查结果去纠正前面操作中可能存在的不良因数。
在进行管理时，不能强调各方面做得十全十美。我们的目的是教导他们怎样做好自己的本职工作，我们工作是使他们正确使用工具，采用正确的手势，高效率地去完成简单而又重复的工作。
第五部分 信息交流与分享原则
1、拉长/助拉是公司与员工交流的重要岗位，要有全局观念，做好交流工作，做到公司和员工的相互理解。
2、学习和理解公司制度的要求和目的，传达给员工，并听取意见，反馈给公司。
3、鼓励和及时将员工的改进建议和意见传达给公司，跟踪结果，反馈给员工，鼓励员工能积极发表自己的想法。
4、对生产线和员工取得的进步要及时通报大家，共享我们的成果。
5、对员工的积极性和其他存在问题的，要主动的去询问，并积极寻求解决途径。
6、拉上的员工来自全国各地，地域习俗和家庭条件都不同，了解的员工生活和想法，员工生活有困难时尽可能予以帮助
推荐第7篇：工程部工作指引
×××装饰工程有限公司
工程部工作指引
(编号：工02)
一、工作内容与构架：
工程部为公司的常设机构是工程公司十分重要的部门之一，工程部的基本工作内容为：工程业务联营拓展、工程投标、施工内外业管理、工程预决算、审计、工程款收取及与工程有关的其它事务性工作。 工程部常务定编三人；分别为工程部经理一人、工程专职预算员一人，工程部办事员一人。
二、行政工作：
1、派员参加建委、协会等相关主观部门召开有关会议，对会议内容及时反馈、贯彻落实会议精神
2、根据工程部的实际情况拟订合理高效的工作计划、并对所定计划的实施情况进行日常检查
3、对本部门工作人员的行为规范、劳动纪律、工作效率进行监督管理，对违规人员根据公司的有关制度、规定进行处理
4、负责工程部、项目部有关人员根据ISO 管理体系的要求、进行ISO文件的收集整理工作，收集的文件必须符合ISO认证中心的年审要求
5、根据各项目部的具体情况、合理调配设备、机具，并责成资产管理员及时将设备机具分配到位
6、与各部门进行有效的沟通，与行政部沟通、共同制定人力发展计划、项目部组建及各工程施工人员外派有关待遇等事宜。与材料部沟通进行材料的采、购及施工成本分析等事宜。与计财部沟通进行工程用款、工程款回收、仓库库存品处理
7、对本部门的涉及到商业机密的文件资料应做到“三清”，即；下班桌面清、用后整理清、事毕交接清，杜绝机密外泄的一切可能
8、合理安排时间、对交办的工作及时办理并及时反馈
三、施工管理工作：
1、根据国家及地方的有关施工规范制定适合于公司实际施工操作的标准、要求并责成项目部对制定的有关内容进行实施
2、根据市场行情编制工程施工中涉及到的各工种的人工费定额并每季度根据市场变化及时进行调整，
3、选择施工班组应详细了解工艺水平、了解所选班组施工过的业绩、施工规模等相关的情况，了解班组的动向，（目前在那里做、还要做多久）做到心中有数、招之及来。
4、工程部接到施工指令后，应立即通过内部竞聘或其他有效的考核手段选定项目经理，并责成和协助项目经理根据《项目部工作指引》共同着手制定出一份详细的施工组织计划报告，经工程部经理核准后报送总经理审阅、审批。报告内容应包含：
①、施工进度计划、工期安排；
②、现场施工管理人员的组建；
③、施工现场设施、后勤的安排；
④、工程的综合成本预算及人工、材料预算
⑤、材料采购计划；
⑥、生产机具安排
⑦、施工队伍的选择及人数落实、工价确认；
5、工程施工开始后，应对工地现场施工管理人员予以明确安排，落实管理人员职责、落实内容有；
①、指挥安排施工管理人员进场，每月定期或不定期召开工程生产计划会议。
② 检查、督促管理人员是否按各自职责进行工作。
③ 掌握工程施工质量、效益、安全等一切问题，发现问题及时召集
会议讨论解决。
④ 落实指导工地各部门按照公司的要求定期填写各种报表，核对审
批后呈转各有关部门。
⑤ 对各工地人工费用、下达的任务书与实际完成工作量应认真审
核，报总经理审批。
⑥ 加强内业管理，定期检查、督促收集、汇总内业资料，避免事后
补记补登现象。
⑦ 监督工程合同及班组合同的履行情况发现问题及时解决或及时上报
5、对项目部报送公司的资料及时处理、须报审的应尽快报审，手续完备后整理成册后应第一时间送交档案归档管理并做好交接手续、严禁资料内容外泄
6、工程施工结束前一周内，应责成项目经理对该工程各种文件、内业资料、竣工图等竣工验收资料备齐，并整理完毕；在工程施工结束后三日内通知甲方验收，并提交竣工验收报告。
7、做好工程验收的后勤工作、布置会场，与参加验收的有关单位沟通、落实好与会的人数及甲方有何要求，及时办理验收签字手续，在办好所有竣工验收手续、所有签证手续后，才办理场所、产品、等交接手续于甲方。
8、做全过程书面汇总报告，总评该工程施工概况，并做出结论，是否参加各种评奖、评优报告经总经理审阅后通知相关部门。
9、督促项目部作好工地清场工作，并将工地材料，文件档案、办公用品、用具，财产等等移交公司各部门，并办好移交手续。
四：工程投标：
1、获得投标信息后安排投标预审文件的编制，安排项目经理参加资格预审。
2、预审文件获得招标代理单位认可后即开始进入经济标、技术标的编制工作，工程部经理应全程跟踪全程负责并随时向公司总经理汇报工作的进展情况。
3、工程部应组织安排、落实好投标工程的开标工作、内容包括：参加开标会的具体人员、具体开标的时间、地点，标文送达的时限等。
五、工程业务联营拓展：
工程部得到工程联营的信息后、应立即与联营单位就联营工程的基本情况进行了解、商谈联营的方式，根据公司《联营工程管理办法》的各项规定确定，开具介绍信、外派项目经理进行工程前期配合及制
作标书、标文的费用。介绍联营单位可享受的待遇及可得到公司的何种技术、资源上的支持、等相关事宜。
具体工作程序为：
1、获得联营工程的信息后、由工程部经理与联营挂靠单位进行有关联营方式的确定、公司收取各项税、费的介绍。开具介绍信、外派项目经理进行工程前期配合，制作标书、标文等费用的标准说明。
介绍联营单位可享受的待遇及可得到公司的何种技术、资源上的支持。
2、指定工程部专人配合行政部进行联营、挂靠单位有关联营、挂靠工程的手续办理。
3、指定项目经理对联营、挂靠工程须配合的工作进行配合办理。
4、对联营、挂靠工程与甲方签定的合同进行审核把关并报送总经理核准。
5、与联营、挂靠单位签定责任合同，对联营、挂靠工程的资金使用进行监管，预防挂靠单位将资金挪做他用影响工程进度、质量给公司造成负面影响
六、工程预决算、审计工作：
依照施工图、根据国家的有关规定、定额、编制工程预算书，工程成本测算书。工程竣工后，根据竣工图及有关的内业资料、签证，对项目部提交的单位工程决算进行审核、上报。
具体工作程序为：
1、工程部接到工程指令后，立即组织人员进行单位工程的预算报价工作。
2、报价稿完成后应立即报送公司总经理审阅、修改获批后在指定的时间内装订成册备案。
3、单位工程完工后应立即向项目部催办工程决算手续，指派预算员参与工程决算工作，并对报送公司的决算及相关资料进行详细的审核后，报送总经理批复。
4、工程决算进入审计阶段后，应指派专人全程跟踪审计的全过程并及时将情况向公司领导反映。直至完成全过程。
5、对项目部每月报送的施工班组工资发放表，根据合同规定的标
准、结合施工班组任务书中实际完成的工作量进行审核并经总经理批复后及时报送计财部
6、对项目部报送的单位工程完工后的施工班组工资决算、会同预算员及项目经理进行详细的核算（与人工费预算的差额原因、实际完成工作量的核实、人工费补贴是否有相对应的与甲方的签证等）并经总经理批复后及时报送计财部
7、对单位工程中须分包的项目应充分了解其单价中人工费与材料费的构成情况、制定分包商合理的利润空间，对分包及联营的工程款的用款申请应严格把关、分析其工程进度的进展情况合理支付，杜绝分包商或联营单位将工程款挪做他用给工程的进展造成不利和负面影响
8、在工程施工期间根据施工合同约定的付款额度、时间、及时向甲方申请工程款的拨付，工程竣工后根据工程决算审核的结果及时到甲方单位办理有关的结算手续、收回工程尾款。
推荐第8篇：班委工作指引
一：班干内部管理
1.班干之间要坦诚相待，在学习工作生活上互相关心，互相协助，互相鼓励，增强战斗力，凝聚力。
2.树立班干部之间的竞争意识，组建一个充满活力的班级管理核心。对全班同学负责，接受全班同学监督。
3.落实分工合作责任制，班干之间既分工又合作，重视组合的整体实力，互相协调，互相监督。在认真落实好自己职责范围工作的同时，担任其他工作的负责。工作过程中要有高度的责任感，分配工作落实到位。
4.合理为每人提供锻炼的机会，充分发挥各人的长处，积极培养各人的自主性。适当考虑个人的性格，能力，心理承受能力，合理分工。班会轮流主持，搞活动轮流总负责。
5.认真广泛听取并尊重各人提出的意见，定时检讨自身及整体班干的不足，决策遵守少数服从多数原则。
6.加大激励，凡某项工作表现出色的班干，在班干会议上公开表扬并给与奖励。
7.强调实干，追求高效。每位班干都要有脚踏实地，一步一个脚印的稳重作风，同时，做事要讲究方法，敢于尝试先进的理念和工作方法，提高工作效率。
8.每位班干在自己任期内制定相应的工作设想，计划，监督自己在任期内完成 制定的目标。定时总结检查自己的工作看是否符合规定的要求目标。
9.设立值月班长，班干轮流担任。值月班长职责：负责落实各项通知,负责该月班级各项工作及管理，每个月开一次班委会议（内容包括该月班级情况，班干自身总结检讨及活动总结等）。
10.加强与其他兄底班班干的合作交流，多向其他优秀班级学习，丰富提高自身的工作能力。
11.活动前要写好计划书，准备工作要充分，考虑问题要全面周到，活动后要总结，写总结书。活动资料要保管整理好，为以后总结服务。
二：各班干职能分工
班长：
1.全面负责落实各项工作，与各班干密切配合，协助其搞好各项工作。
2.每学期初通过班委会制定班级工作计划,并且组织实施，努力营造良好班级管理氛围，争取优秀班级。
3.主持班上日常工作，针对班上的各项重大事务及问题，及时召开班干会议，集体商议解决办法。每月至少召开一次班干会议，总结工作并检查各班干工作执行情况。
4.支持、督促和检查班干部的工作开展情况，对不负责或犯错误的班干给予指出与帮助，对拒不悔改者，组织全体班干强制声讨，严重者向班级提出撤换。
5.写好班级年度工作总结，认真组织换届交接工作。
6.发挥模范带头作用，认真完成本职工作。服从上级，班委会工作安排，认真负责完成交办的其他工作。
团支书：
1.协助班长搞好班级工作， 根据团组织的特点，紧密配合上级工作，有计划开展工作和组织活动。
2.主持团支部的日常工作，加强队员建设，配合上级在班级中进行党团知识的教育，负责团员，入党申请人员的管理工作。
3.开展各项特色团日活动，组织团员积极参加公益活动和班级的各项重要活动，
4.认真落实每周考勤工作，并于每星期一上报院团委。
5.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
学习委员：
1.认真抓好考试纪律，学风建设，为班级营造良好的学习氛围。
2.组织班上同学积极参加各种学习活动，开展学习经验交流，认真搞好学习小组和EL工作。
3.登记有关学习资料，协助同学选课，负责领取教材。
4.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
文娱委员：
1.根据同学的意愿和要求，组织班级开展丰富多彩、健康活泼的文娱活动，活跃班级文化生活。开展活动力求形式新颖、内容丰富，加强同学之间的交流。
2.组织本班同学积极参加校、院的文娱活动，推荐文艺尖子参加校、院学生艺术团及各类文艺竞赛与演出，为集体争取荣誉
3.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
组宣委员：
1.组织班上同学积极参加班级各项活动，加强同学之间交流，活跃班级气氛。
2.积极报道本班的先进个人和优秀事迹，通过各种渠道（如BBS发文）做好班级宣传工作，为班级树立良好形象。
3.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
生活委员：
1.管理班级经费，并向全班同学公布使用及结算情况。
2.负责信件、报纸、贷款、奖学金及生活补助等的领取和发放。
3.关心同学的身体健康，生活情况，了解同学的实际困难，及时给予帮助。
4.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
体育委员：
1.结合班级实际情况，负责组织和开展各项班级性的体育活动，丰富和活跃班级的业余体育生活，促进各人交流。
2.组织本班同学积极参加校、院的体育活动，推荐体育尖子参加各类体育活动与竞赛，做好每年的校运会选拔工作。
3.积极做好篮球队，足球队组建及训练工作，负责组队参加各项体育联谊，比赛，为班级争光。
4.负责班内各项体育器材的领取和保管。
5.发挥模范带头作用，认真完成本职工作，服从班委会工作安排，协助其他工作。
三：班级管理
1.以“团结”为主线，增强班集体战斗力，凝聚力，增强个人对集体的归属感，荣誉感。
2.班级举行每项活动，要多询众意见，集思广益，让更多的人参与组织。
3.班干多与同学沟通，收集他们对班干，班级的意见。平时多关心班上同学。
4.多举行各种形式的活动，活跃班集体，促进各人交流，让班里的人相互了解，彼此关心。
5.通知事项要落实好，确保每个人都能通知到位。
6.加强各学习小组组内，组间及组长的交流，营造良好的学习氛围。
7.加大对篮球队，特别是足球队的支持，班级各种比赛多叫人去支持，定时举行队员之间的联谊活动。
8.开源节流，班费的使用要具体化，合理化，透明化。
附第一学期计划活动
1.9月25号中秋节
2.10月1号国庆旅游
3.12月24号圣诞平安夜
4.唱K5.吃火锅6.羽毛球赛7.足球
推荐第9篇：财务人员工作指引
财务人员工作指引
一、投资经理在审慎调查中应对拟投资企业的财务情况进行必要的审查，以夯实其净资产和净利润，财务人员工作指引。
二、投资经理应取得有关资料和清单，并在此基础上进行分析，资料和清单的明细见附件。
三、几个报表间勾稽关系。通过对勾稽关系的分析，可以发现报表潜在的错误，能从财务报表中直接得到的常见勾稽关系有：
1、未分配利润期末数(资产负债表)=期末未分配利润(利润分配表)
2、销售商品、提供劳务收到的现金(现金流量表)=销售收入—应收帐款增加额—应收票据增加额+预收帐款增加额。
该等式没有考虑：a、对方以非现金资产清偿债务;b、本期收回的已核销的坏帐。
3、购买商品、接受劳务支付的现金(现金流量表)﹤销售成本+存货的增加额-应付帐款的增加额-应付票据的增加额+预付帐款的增加额。由于引起存货中包括制造费用因素，其现金流量不在“购买商品、接受劳务支付的现金”项下反映，所以，左边小于右边。
四、如果财务报表有如下情况，往往是该财务报表经过粉饰的信号：
1、会计报表项目或财务指标异常或发生重大波动;
2、主营业务不突出，或非经常性收益所占比重较大;
3、与同行业的其他公司相比，获利能力过高或增长速度过快;
4、经营活动产生的现金流量净额连年为负值，尤其是帐面盈利且利润不断增长，但经营活动现金流量净额为负值;
5、财务状况和盈利能力的突然性好转。
五、几种实用的分析方法
1、税项分析法
如果应交税金余额较大，则往往该欠税是虚构的，因为税务机关一般是不会同意长期欠税的，税既然是虚构的，收入和利润自然也是虚构的。同时，也可以关注销售收入和销售税金及附加是否匹配，如不匹配，也往往意味着收入的虚构。另外，在阅读现金流量表时，可以将企业实际交纳的税负和理论税负进行比较，如果不一致，则收入和利润就有造假的可能。
2、盈利能力分析法
如果企业的盈利能力大大超过同行业水平或波动很大，就有可能在造假。事实上，现今是几乎没有暴利的行业。也可以对企业的某块业务的毛利率进行分析，如果毛利率很高或波动很大，往往也是收入造假的信号。
3、现金流量分析
利润是相对容易操纵的，但想调节现金流则是比较困难的。如果企业的经营性现金净流量长期低于净利润，意味着已经确认为利润相对应的资产可能属于不能转化为现金流量的虚拟资产;若反差金额强烈或反差持续时间过长，必然说明有关利润项目可能存在挂帐利润或虚拟利润的现象。
4、资产构成分析。公司的资产构成应该有一个适度的构成，一般长期资产以总资产的一半为比较合适，如果长期资产比重过大，比如有些企业高达80%以上，这种情况，有可能是为了消化虚增的利润而虚增了固定资产、在建工程、无形资产，要么是企业的长期资产创造现金流的能力不强，企业也就没有什么投资价值了。
六、主要会计科目分析
1、应收帐款
(1)、与销售收入对比分析。如果应收帐款相对于销售收入金额较大的，或本期应收帐款增长额占本期销售收入很大比例的，尤其是应收帐款和销售收入都较上期大幅增长的，这往往是收入虚构的信号。
(2)、帐龄分析。在目前的信用环境下，超过一年的应收帐款很有可能有问题的，或者是债务人的原因根本就收不到，或者是由于产品质量等问题双方纠缠不清的，或者是确认收入时根本就是虚构的。
2、其他应收款
如果本科目金额较大，分析其明细项目性质，关注有无以下情况：
(1)、某些根本就不存在或收不回来的款项长期挂帐，尤其是帐龄超过一年的;
(2)、费用长期挂帐;
(3)、对外借款，尤其是关联方占用资金。
3、预付帐款，如果余额较大，应关注：
(1)、从相关信息，如生产规模、采购量等，判断该余额是否正常;
(2)、如果某项预付帐款长期没有核销，则应注意该款项的性质，有可能该款项根本不是为采购预付的，而是被其他关联方占用了，对帐龄超过半年的预付帐款都应特别关注;
(3)、结合毛利率分析，如果近期的毛利率突然升高，且预付帐款余额较大，那么有可能是，企业故意推迟存货的入库时间，存货挂在预付帐款上，然后少结转成本，这样虚增的一块利润接挂在预付帐款上。
4、在分析时，应把应收帐款和其他应收款、预付帐款结合起来分析。因为，企业往往会把应收帐款往其他应收款和预付帐款转移，手段是先把资金打出去，再让客户把资金打回来，打出去时挂在其他应收款或预付帐款，打回来就作为货款的收回，这样，既可以使应收帐款不那么现眼，又可以少计提坏帐准备，因此，很多其他应收款、预付帐款是名不副实的。
5、存货
分析存货余额要结合行业特点来进行，但正常情况下存货余额不应超过同期销售成本的1/3，工作总结《财务人员工作指引》。如果存货余额相对销售成本较大的，甚至是几倍，那就不正常了，企业决不会去库存几年的存货。这种情况下，有可能是：
(1)、产品积压，其实际价值远远低于成本;
(2)、少结转成本以虚增利润;
(3)、有大量的发出商品，而实际该商品已相应确认了收入，为了少结转成本且逃避盘点而作成发出商品。
6、固定资产
(1)、从行业特点和企业实际情况来来分析固定资产的规模，投资经理在企业实地观察时可以做大致判断;
(2)、固定资产超过总资产的50%，应予以重点关注。
(3)、固定资产和销售收入对比分析。
一般情况下，销售收入在固定资产的一倍以上才是正常的。固定资产相对于销售收入规模过大，那么固定资产的真实性就很可疑了。假如固定资产规模是销售收入的几倍，那么要多少年才能把成本收回来，这里面蕴含的可能是这些固定资产根本就不值那么多钱。虚增固定资产的常见途径为：a、把以前虚增的利润做到固定资产上(包括在建工程)，如果以前年度净利润较高，但净现金流远低于净利润，同时固定资产急剧增加的，这往往是企业用固定资产消化虚增利润的一个信号。b、企业把已经报废或不再使用的固定资产不做清理而长期挂帐，可以通过计算各期固定资产原值与产品产量的比率来分析，如果该比率近期增长过快，就有可能存在闲置固定资产或已减少固定资产未在帐户上注销的情况。
(4)、近年有以固定资产作价增资的，应检查其历史成本和评估作价价值，防止企业通过增资虚增固定资产。
7、长期待摊费用
该科目余额较大，往往是企业将应该费用化的支出资本化了，如研发费、广告费等。
8、无形资产
无形资产是经常被滥用的一个科目，很多企业利用它的无形和不确定性来虚增自己的资产。根据企业会计制度的规定：(1)、外购的无形资产以实际成本计价;(2)企业自行开发并依法取得的无形资产，其入帐价值为依法取得时发生的注册费、律师费等，依法取得前发生的研发费用，都应在发生时直接计入当期损益。已经计入各期费用的研发费用，在该无形资产开发成功并依法申请取得权利时，也不得再将原已计入费用的研发费用资本化;(3)、投资者投入的无形资产，以投资者各方确认的价值作为入帐价值。
无形资产的常见问题：
(1)、研发费用资本化，计入无形资产，反映在报表上往往是该科目几年持续增加;
(2)、无形资产评估增值入帐，以土地使用权和专有技术最为常见，反映在报表上“资本公积”科目也有相对应的增加额;
(3)、从关联方购入或作为投资的无形资产，普遍存在高估现象，应检查有关文件。
另外，专有技术还有一个产权界定问题，专有技术除了必要的技术档案外，还应该有科技部门的鉴定。
9、应付帐款
应付帐款金额较大，尤其是相对销售成本金额较大的，就存在一种可能：企业采用对开增值税-发票的方法虚增利润。企业一方面虚开发票增加收入，另一方面，企业会买一些增值税进项发票，虚增存货和应付帐款，可以不出现毛利率高企和出现巨额欠税，当然，用这种方法应收帐款也会急剧增加。因此，应收帐款和应付帐款同时高企，就有可能是用这种方法造假。
10、其他应付款。本科目余额较大或者几年波动较大，则要注意以下可能：
(1)、对外借款，投资款可能被用来还款;
(2)、关联方转移公司资产可能会在本科目留下痕迹。
11、预收帐款
常被用来调节利润的。把收到的货款不确认收入，同时存货也不结转销售成本，在报表反映为预收帐款和存货同时高企，企业可以根据其需要，随意调节利润。同时，这种做法是违反税法的，可能遭到税务机关的处罚。
12、应付工资
一般情况下，该科目因为工资的后发有一定的余额，出现大额的余额往往是通过多计提少发放来隐藏利润，继而有了调节利润的空间。
13、应交税金
本科目有较大余额是极不正常的，尤其是几个会计期间都如此。税务机关一般是不会允许企业欠税的，本科目有较大余额往往意味着该余额是虚构的，应交税金中一般主要为增值税和企业所得税，既然税金是虚构的，那么收入和利润也是虚构的。一个简单的方法就是检查企业的纳税申报表，对大部分创业企业来说，向税务机关申报的收入一般是真实的，因为申报收入就意味着要交税。
14、预提费用
本科目是常被用来隐藏利润或调节年度间利润，本科目有较大余额或发生额，往往意味着企业在调节利润。尤其是期末数远小于期初数，可能是企业将以前年度的利润转移到本期。
15、专项应付款
本科目一般是核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款。在拨款项目完成后，经过有关部门验收后，企业可以把本科目转为资本公积。一些企业在未完成必要程序后，就将该拨款转为资本公积，从而虚增净资产。
16、实收资本
着重关注近期有增资行为的，从资产负债表中可以得到增资额，从现金流量表中可以得到增资实际投入的现金，如果增资中实际投入的现金比例较低，往往是利用增资虚增资产的信号。投资经理应该查阅相应的评估报告、验资报告和有关实物资产评估前历史价值的原始凭证，并作出判断。
17、资本公积
如果本科目余额较大，应关注下列问题：
(1)、资本溢价。如果是现金投资的溢价，是可信的;非现金资产的投资的溢价，往往也是水分的，应该有自己的判断，尤其是近期增资的。
(2)、赠与。赠与在会计上应计入资本公积，但赠与在法律上是有严格限定的。
(3)、资产评估增值。一般情况下资产评估增值是不允许调帐的。如果有评估增值入帐，反映在报表上往往是资本公积大幅增加，同时固定资产、无形资产等科目也大幅增加。
18、销售收入、成本
除了上面陆续提到的方法外，还应注意：
(1)、对销售收入进行趋势分析，如果近期销售收入急剧增长，且同期应收帐款也大幅增加的，往往是造假的信号;
(2)、年度内销售异常波动，尤其是期末收入突然增加;
(3)、收入构成，主营业务是否突出;
(4)、毛利率分析，是否有异常或重大波动。
19、管理费用、销售费用
主要是进行趋势分析，一般期间费用的增长要低于销售收入的增长，但如果期间费用的相对增长比例过低或者甚至是负增长，就比较可疑了。有些企业往往采用不确认或推迟确认本期费用的办法来提高本期的利润，等风险投资商进去后，该来的费用就都出现了。
20、财务费用
通过银行借款、存款的金额可以大致匡算财务费用金额，如明显不匹配，则可能有帐外负债。
七、拟投资项目在经过一定程序批准核数时，投资经理应及时把上述第二条所述的有关财务资料、清单和商业计划书提供给财务核数人员。
推荐第10篇：财务部工作指引
财务部工作指引
财务管理工作是公司运营管理的核心，不仅承担着准确记录和核算公司运营绩效和资产负债状况，遵守国家相关法规，避免税务风险的职责，更需要在合理分配、高效利用公司资源、提高资金运用效率、以科学态度为公司发展战略和日常运营改进提供翔实依据和合理建议等方面发挥更大作用。因此特制订本指引，对财务部工作和财务部人员提出更高的要求。
一、基础与提高
1、对财务人员的基本要求是，细致、认真、负责、具备基本财务技能，遵守基本财务规范，更进一步的要求是：有明确的人生目标，工作主动、有全局观念、积极上进、具备财务管理思维和能力。
2、所需知识和技能：基本出纳和会计知识和技能、税法知识、中高级会计和财务管理知识，机动车驾驶技能。其他知识与技能，包含：公司管理、法律知识等。
3、财务人员应有明确的学习和发展计划，并善于在工作中思考，拓展知识面和自己的视野。
二、原则、流程与规范
1、财务工作有其严格的原则、流程和规范，财务人员应将“规范高于效率”的原则贯彻到日常工作中。切忌为了省事，省时而违背应有的原则、流程和规范
2、“双签原则”——重要的收支、凭证制作、文书出具、重要业务操作都需要双人确认，减少差错率。
3、“凭证原则”——任何财务操作都必须有相应凭证支持，财务人员必须确保这一点，任何人不得违反。特殊情况下不能取得正式凭证，也必须制作临时凭证，财务人员有责任在事后追索正式凭证以替代临时凭证。
4、“稽核原则”——财务人员必须保证财务结果的准确性，因此要求双人、多线核对财务结果，减少差错率。
三、关键时点
财务工作有很强的时效性，财务人员应定期列出重要的时间节点，重要的日常工作安排，重要凭证的取得，重大收支的到账与出账，重要数据的取得与核对。按照时间节点，适当留出提前量，安排和执行相关工作。
四、印鉴和重要文件管理
印鉴和重要文件关系到公司的重大法律风险和正常运行，出错成本巨大，财务人员应严格依照有关制度管理印鉴和重要文件。
印鉴的使用和带出必须每次向总经理汇报，印鉴外出时，在出门时、使用前、使用后、返回时都要及时确保印鉴安全。
公司的重要文件包括：公司证照、重要合同协议、发票和税控卡盘。财务人员同样应确保重要文件的安全，不应将重要文件置于危险易丢失易损害的位置。
五、现金收支管理
财务人员在涉及到大量现金的业务时，切忌慌乱，按照先点大数，后细点，再点大数的流程清点现金，涉及到5000元以上的现金
和刷卡操作，必须双人复核。
不允许大量现金在公司过夜，去银行存取大量现金时必须有人陪同，尽量减少银行与接送车辆之间的距离和暴露时间，财务人员上下车、进出门都应先观察周边环境，确保安全。在未保证安全时，不接电话或处理其他事宜，待到达安全地带的时候再处理。大量现金存取时必须点对点，即在完成存取前不得前往其他地点办理其他事项。
六、其他工作细节
财务工作牵涉到公司整体运营，财务人员有权利和义务对其他各部门涉及到财务工作的业务操作发出相关指引。
财务室为重要工作场所，财务人员有责任保证财务室安全，养成良好工作习惯。在上班和下班的时候，有专人全面清点安全措施，包括检查重要文件是否入保险柜，切断电源，门窗措施等等。
财务室5S工作不仅有保持良好工作环境的意义，也有助于财务工作的安全、顺畅、高效，财务人员应定期整理清点。
2011/8/4
广州顺铃汽车销售有限公司
第11篇：保安工作指引
秩序维护工作指引
1.0
目的
规范对秩序维护的管理工作，提高安全服务质量。
2.0
范围
适用于前期营销阶段物业公司秩序维护人员管理工作。 3.0
职责
3.1
秩序维护副主任负责所有安全制度的实施。 4.0
程序
4.1
秩序维护部工作内容
秩序维护部的工作范围主要是负责本物业内的形象管理、治安管理、消防管理、车辆管理、现场管理及协助其他部门做好管理配合工作。 4.1.1 安全管理
（1）熟悉掌握安全管理的工作程序，做好全体员工治安教育；
（2）定期检查各部门落实治安制度情况，加强各部门的安全防范工作，对重点部位采取一定措施，发现问题及时与有关部门联系；
（3）起草有关安全管理的文件、报告； （4）做好重要来宾及领导的安全保卫工作；
（5）负责秩序维护部培训和考核，关心员工的思想生活和业务水平； （6）发挥工作主动性，写好工作记录，完成上级交办的其它任务。
4.1.2 消防管理
（1）熟悉和掌握中央控制室的消防工作性能，对火警的发现率为100%，确保无死角。做好全体员工的防火常识教育和消防培训工作；
（2）定期检查各部门防火安全制度的落实情况，对重点部位采取一定措施，加强检查。对电话房、高压配电间等重要设备间要求悬挂“闲人免进”标志； （3）如物业发生火警、火灾，秩序维护员应立即赶赴现场，查明报警原因，如非误报警，应组织现场人员迅速抢救，以减少损失； （4）负责制订、修改消防安全责任制度及消防紧急预案；
（5）做好义务消防队员的培训工作，每月对义务消防队员进行一次消防知识教育，每半年举行一次消防演习；
（6）定期检查各部门防火安全情况，发现问题及时与有关部门协商整改措施，发现重大隐患，书面向上级汇报，同时采取有效的防范措施； （7）对消防设施、器材进行定期检查，更换过时、失效的器材； （8）起草物业消防安全方面的有关文件、报告； （9）定期巡查安全情况，并做好记录；
（10）受上级委托，处理各项消防事项。 4.1.3 接待服务流程 （1）车辆指挥岗迎送客人
a.车辆指挥岗实行站岗值勤，当车辆行至岗位前5米处立正敬礼并指挥车辆按规定位臵停放，用对讲机通知门岗；然后为车主打开车门，当车主下车时，应说“您好，很荣幸为您服务。”并打伞把车主送至售楼中心门口。 b.回到岗位后立即恢复正常站岗状态。 c.客人车辆离开时要敬礼。 （2）固定形象岗（门岗）迎送客人
a.所有固定形象岗除晚间外均实行站岗值勤，当客人行至岗位前2米处立正敬礼迎接，说“您好，欢迎光临”。说话声音要适中。
b.迎接敬礼时须温和目视客人走过，待客人完全离开岗位2米范围后才恢复正常站岗状态；
c.客人离开时敬礼说：“欢迎下次光临”，同时用对讲机通知车辆指挥岗。 4.2
员工行为规范
4.2.1 秩序维护员礼仪规范
（1）上班前必须穿戴好工作服，工作服要整洁，钮扣要扣齐，腰带、皮带、肩章、精神带等要佩带整齐，对讲机挂臵外腰带左后方，耳塞臵于右耳，音量调到适中，夜班可不戴耳塞。不允许敞开外衣，非工作需要不允许将衣袖，裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。
（2）上班期间统一佩带工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处。 （3）白手套每日一换洗，黑皮鞋随时擦拭保持光亮。
（4）除装修和施工人员外，对其他经过岗位的人员均必须敬礼。 （5）纠正违规或其它行为时，必须先敬礼后纠正。
（6）交接班和替换岗位时相互敬礼，行进中按队列中齐步走的动作要领行进，做到三人成列，二人成排。
（7）问候语：你好，早安，午安，早，早上好，下午好，晚上好。 （8）称呼语：先生，小姐，女士。 （9）欢迎语：欢迎参观。
（10）告别语：再见，明天见，祝你一路平安，欢迎你下次再来、欢迎再次光临。 （11）道谢语：谢谢，非常感谢，谢谢合作。 （12）道歉语：对不起，请原谅，打扰你了。
（13）应答语：是的，好的，我明白了，谢谢你的好意，不要客气，没关系，这是我应该做的。 4.2.2 秩序维护员服务规范
（1）除客户主动用方言与你交流外，其余情况均要求用普通话交流。
（2）工作时间内不允许抽烟、喝酒以及吃有刺激性气味的食物。
（3）工作时不扎堆闲聊、不大声喧哗。 （4）禁止在有客人活动的场所有不雅行为。
（5）工作中做到“脑勤、眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”。
（6）笑容永驻脸上、态度彬彬有礼，做事有始有终。 （7）不讲有损公司形象的言语、不做有损公司形象的事。 （8）保持服装整洁，仪表大方，头脑清醒、处事冷静。 （9）任何情况下不要与客户发生争辩、不与客人乱开玩笑。 （10）善于观察客人的需求，主动提供优质服务 。 4.3
各岗位职责
4.3.1 秩序维护副主任岗位职责
（1）在服务中心经理的领导下，负责本物业管辖范围内的安全防范工作，并与政府有关部门建立良好的公共关系。
（2）组织属下秩序维护人员，做好内部安全防范和消防工作，并向服务中心经理汇报。（3）熟悉物业管辖范围内房屋建筑和各类设施的布局，并及时了解掌握门卫、车库、
中控室等重要部位的工作情况，确定安保重点。
（4）督促和检查物业管辖范围内各类安全防盗设施的配备情况。
（5）抓好中控室的日常管理工作，确保秩序维护人员24小时值班制度的落实;掌握中控室各类设备的运行动态，定期查验记录，配合工程部做好各类设备的日常维修保养，确保各种设备的正常运行。
（6）定期检查各班组落实治安责任制情况，督促和帮助各班组抓好岗位工作中的安全环节，切实做好安全防范工作，并对外来施工单位加强安全监督。 （7）坚持每天按时巡视检查安防物品、器材和保卫巡逻的工作质量，掌握各种线索，发现不安全情况，及时布控、处臵，并及时向服务中心经理汇报。 （8）发生突发事件，应立即赶往事发现场，配合公安、消防部门做好各类案件或灾害事故的调查取证工作。
（9）对下属员工进行安全保卫知识、技能、服务意识及突发事件的应急处理方面的培训，掌握队员思想动态，向服务中心经理提出奖惩和使用意见。 （10）完成领导交办的其它工作。 4.3.2 固定形象岗岗位职责
（1）在秩序维护部主任的领导下，负责售楼中心出入口安全保卫工作，维持周边道路的通畅和值勤区域内秩序的工作；为客户提供问讯、引路等服务，保障物业安全。
（2）树立良好的服务意识，待客有礼有节，谈吐得当；处理问题机智果断，进退有度；站姿端正，列队进行交接班。
（3）熟记公司领导车号，疏导人员车辆，保障通道顺畅有序；注意出入口周围动态，劝阻任何车辆在区域内乱停乱放。
（4）了解和熟悉售楼处各楼层和通道方位，熟悉经常进出人员的情况。
（5）有货车进入现场，应向司机指明货车停车位臵；查验搬离现场物品的出门凭证，确认证物相符方可放行，出门凭证留存备查。
（6）劝阻未经许可的推销员及其他闲散人员、衣冠不整者等进入现场。 （7）发现异常情况和可疑人员注意及时了解，与监控值班员协同布控，并及时报告上级领导。
4.3.3 车辆管理员岗位职责
（1）在秩序维护部副主任的领导下，负责指挥进出停车场的车辆，确保车道畅通、停放有序
（2）了解并熟记公司领导车辆的车牌号。
（3）随时掌握停车场泊车状况，检查车辆门是否关妥，发现未关门、窗的车辆，应立即关闭车门、车窗；在第一时间向副主任报告，并告知车主。
（4）使用标准手势指挥车辆按指定车位停放。
（5）遇车辆停放违反规定时，应及时制止并耐心向车主说明；遇特殊情况及时报告上级领导处理。
（6）禁止车辆装载易燃易爆物进入停车场，停车场内严禁吸烟。 4.3.4 巡逻岗岗位职责
（1）巡查售楼中心的各个部位，并与中控室密切配合，维护现场安全。
（2）按照规定时段和线路进行认真细致地巡查，保证早班3次以上，中班、夜班4次以上巡逻次数。
（3）检查售搂中心内公共设施设备、消防器材、安全通道等情况，如有损坏现象应及时向工程部门报修，并作好详细记录。
（4）发现可疑人员在楼内活动，须进行跟踪观察，对闲杂人员应劝其离开现场。 （5）当发生突发事件时，应严格按《突发事件处理流程》要求进行处理，并向上级报告。
（6）每次巡逻完毕及时做好巡逻记录，并按照交接班制度的规定进行交接工作。 4.3.5 中控室岗位职责
（1）负责操作现场的消防监控设备，对现场消防、治安情况实行监控，及时处臵异常情况，确保现场安全。
（2）熟练掌握消控中心设备的使用性能和操作方法，确保其运行正常。
（3）发现消防监控系统出现故障立即向工程部门报修，并报告秩序维护部主任采取应急措施，同时积极协助工程技术人员尽快排除故障。
（4）保持饱满的精神状态，严密注视各监视器的画面动态，发现可疑现象及时通知副主任加以处理；同时注意各类报警的声、光信号，如有报警和异常情况发生，应立即查明部位，迅速报告值勤副主任采取应急措施（误报警则迅速消警）。如发生火灾，按《火灾扑救操作程序》采取紧急措施。 （5）交接班实行对口交接班制度。接班人员须仔细检查仪器设备、工具及交班记录。
（6）阻止无关人员进入中控室。上级批准或陪同有关人员进中控室参观、检查应做好出入记录。
（7）做好消防中控室环境清洁和设备清洁保养工作，保障设备在规定的环境状态下正常运行。每周进行一次大扫除，保持作环境整洁良好； 4.4
重大事件报告制度
4.4.1 为了及时妥善处理重大或突发事件，避免和控制事件发生，特制定重大事件报告制度。
4.4.2 突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发性停电、水浸、盗窃、械斗等破坏行为、刑事案件；空调主机、配电柜、通讯设备等主要设备设施故障；主体结构遭受破坏；台风、地震等自然灾害。
4.4.3 发生重大或突发事件，参与事件处理的部门主管或当值主管应立即到现场处理，同时尽快口头向服务中心经理报告，并根据事发情节决定是否报告公安、消防等机关协助处理。
4.4.4 参与事件处理的部门主管在事件处理后立即填写《应急事件处理记录表》，于12小时内以书面形式递交服务中心经理，详述事件发生的时间、地点、经过，以及事件发生的初步原因和处理经过，并提出避免类似情况发生的预防措施。
4.4.5 《应急事件处理记录表》由部门主管签名后上报，如部门主管不在而事件紧急时，可由当值副主任签名上报。 4.5
交接班制度
4.5.1 秩序维护部各岗位都设有交接班记录表，应详细记录当班情况，交班时把注意事项、器械物品以及工具等相关情况记录交代给接班人并签名确认； 4.5.2 接班人无论何种原因未能准时到岗或未办理交接班手续时，当班人员不得下班离岗；
4.5.3 接班人员应提前15分钟到岗接班，交接以下事项； （1）工作区域内各类人员工作情况； （2）工作区域内各类设备运行情况； （3）本班组未完成需接班人员继续的工作； （4）工作需要的器材、备品；
（5）应引起接班人员注意的其他事情。
4.5.4 当班秩序维护员应当和接班人员在《秩序维护员交接班记录表》上签字后，并对辖区巡视一遍才可离岗下班。
4.5.5 接班秩序维护员验收时发现问题，由交班秩序维护员负责；验收完毕，交班秩序维护员离开岗位后发生的问题由接班人员负责。
4.5.6 交接班时，遇突发事件（火警、偷盗及其它治安事件），应当停止交接班，由交班与接班班长共同配合，按《突发事件应急处理流程》进行处理，待事件处理完毕后，进行交接班。
4.5.7 接班秩序维护员因故无法参加交接班时，应当提前二小时通知班长，由班长安排其他人员接班。接班人员无法参加交接班，又无法通知班长的，班长应当安排交班秩序维护员做暂时性顶班。接班秩序维护员无法上班的，班长应当视实际情况做相应调整，落实顶班人员。
4.5.8 秩序维护员在岗时因故（如急病等）无法继续上班，需要提前下班时，当班班长应根据本岗情况做临时性调整。同时，及时报告秩序维护主任。 4.5.9 记录表不得撕毁、乱画或涂写与上班无关的语言，不得随便给外人察看，用完由副主任整理后交到秩序维护部存档。
4.6
钥匙管理制度
4.6.1 钥匙箱存放在中控室或指定房间，由中控室当值人员（专人）负责。钥匙箱钥匙由当值副主任随身携带；
4.6.2 借用钥匙只能是工作需要的员工，需副主任以上的人员签字方可借用； 4.6.3 无论何人、何事领用钥匙均需在《钥匙借用登记表》上登记； 4.6.4 严禁员工私自仿配钥匙，如有遗失，应尽快报告；
4.6.5 钥匙使用完毕须立即交还； 4.6.6 锁或钥匙有任何损坏须立即更换；
4.6.7 秩序维护部安排每周检查1-2次钥匙借用情况，并做好记录。 4.7
对讲机使用管理制度
4.7.1 上班时必须佩带对讲机（检查电池是否有电，机身是否有损坏），并使之处于警备状态；
4.7.2 持机人必须按照服务中心规定的频率使用，不得擅自更改频率； 4.7.3 持机人不得把频率擅自告诉别人，或借于非本部门的人员使用（特殊情况须经领班同意）；
4.7.4 除使用音量调节及静噪旋钮外，其它按键、旋钮一律不得擅自拧动； 4.7.5 不得使用对讲机聊天说笑，讲与工作无关的话题； 4.7.6 必须做好交接班的检查验收手续，并做好交接班记录；
4.7.7 接受检查时，所发现的一切损坏，若无合理原因，皆视为使用人的责任； 4.7.8 严禁不关机充电；
5.0
支持性文件
5.1
《火灾扑救操作程序》
6.0
记录
6.1
《应急事件处理记录表》
6.2
《钥匙借用登记表》
6.3
《秩序维护员交接班记录表》 6.4
《》
第12篇：入住工作指引
入住工作指引
一、入住前期准备工作
1、入住前2个月，由客户服务中心客户事务组制定《入住工作计划
安排表》，明确相关部门的工作任务及完成时间，报请入住工作领导小组审批。
2、各相关部门须指定责任人落实《入住工作计划安排表》的工作任
务，客户事务组予以监督、跟进并及时向入住工作领导小组汇报进展情况。
3、入住工作领导小组至少每半个月组织召开一次沟通会，落实进展
情况。
4、客户服务中心至少于入住前45天组织房屋承接验收工作，监督承
包商改进房屋质量问题并验证改进结果后公司承接。具体流程见《房屋承接验收作业指引》。
5、物业公司及管理处至少于入住前30天组织对物业共用部位、共用
设施设备的接管验收，提交验收报告给项目经理部，由其统筹安排承包商对验收中发现问题进行改进并验证改进结果。具体流程见物业公司相关ISO9000体系文件。
6、项目经理部在办理《准许交付使用证》前30天，组织编制《住宅
使用说明书》（住宅中配置的设备、设施，生产厂家另有使用说明书的，应附于《住宅使用说明书》中），经工程管理部、客户服务中心、销售部、法律室等相关部门会审通过后定稿。
7、入住前20天,项目销售部向客户事务组提供具备入住条件的客户
名单。由客户事务组会同财务部复核后最终确认入住客户名单，安排每户的实际办理入住时间。入住须具备的条件如下：
按揭付款的客户已交清首期款、按揭银行已将贷款全部
付给公司或银行确认审批通过客户按揭申请、已签署买
卖合同；
一次性付款的客户已付清全部房价款、已签署买卖合同、
已按规定办理完公证手续；
不具备入住条件而要求入住的特殊情况，经报请公司领
导同意的。
8、入住前20天，客户事务组向项目所在地建设行政管理部门购置《住
宅质量保证书》，按要求填写部分内容，经项目经理部、销售部、法律室等相关部门会审通过后加盖公司公章。
9、入住前15天，项目销售部向客户事务组提供印制完毕的《住宅使
用说明书》。
10、入住前10天，客户事务组备齐《准许交付使用证》、《竣工测绘报
告》、《室内空气检测报告》等证明书，以便入住客户查验。
11、入住前10天，客户事务组根据入住客户名单，按照买卖合同上载
明的客户地址或客户书面申请变更后的地址以特快专递（EMS）的形式邮寄《入住通知书》及相关附件，在特快专递《邮件详情单》“内件品名”栏列明“某编号的入住通知书和附件名称”，保留《入住通知书》存根和特快专递（EMS）寄件回执存档。
12、客户事务组在投寄后一周内向邮局或快递服务公司索取有客户签
收的邮件单据或其复印件，了解客户签收邮件情况。
13、项目销售部可利用入住前的最新一期报纸销售广告发布上述入住
信息，并通知客户事务组收集报纸存档。
14、
15、物业管理处负责全面清洁、入住现场导示系统的布置和准备工作。入住前一周，客户事务组确定现场验房人员名单，成立入住现场
工作小组。
16、入住前5天，客户事务组组织由入住工作人员参加的专题培训，
介绍工程、设计、销售、物业管理等方面的情况，统一解说口径，并发放相关资料。
二、集中入住现场办理
1．物业公司及管理处负责客户入住手续的办理、受理装修申请等。具体流程见物业公司相关ISO9000体系文件。
2．客户持我司邮寄的入住通知书至现场办理入住手续时，须签署收到《入住通知书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》等相关资料的签收单，由物业管理处汇总签收单后移交客户事务组存档。
3．现场验房小组成员陪同客户验收房屋，抄录水、电、煤气底数，验收后提请客户在《房屋交付验收表》上签字确认（闭水试验、采暖打压另外预约时间验收）。
4．现场验房小组成员对客户有关工程、设计、销售、物业管理等方面的投诉/咨询/建议按统一解说口径给予回复或解决；对当场不能回复或解决的，应在1小时内将相关信息转达给入住现场工作小组，由客户服务中心专人沟通、协调、处理。
5．入住现场发现任何可能影响到现场办公秩序的客户投诉等特殊情况时，必须由客户服务中心专人负责接待，并尽可能带离办公现场。
6．客户验收房屋后提出的维修事项，由客户服务中心项目服务小组统一安排处理，具体流程见《工程保修与维修作业指引》。
7．客户事务组就当天入住办理情况、客户信息等，组织入住现场工作人员召开沟通会并形成快报，以邮件形式发公司全体。
三、零星入住办理：
1．集中入住之后陆续具备入住条件的客户，由客户事务组在入住10天前电话通知客户前来签收领取《入住通知书》，可不以特快专递（EMS）的形式邮寄，同时邮件知会管理处入住客户信息。但出现以下情况，必须以特快专递（EMS）形式邮寄。
电话联系不上的；
电话通知5天后客户没有来领取《入住通知书》的。
2．物业管理处负责客户入住手续的办理、受理装修申请等。具体流程见物业公司相关ISO9000体系文件。
3．客户服务中心项目服务小组成员陪同客户验收房屋，抄录水、电、煤气底数，验收后提请客户在《房屋交付验收表》上签字确认（闭水试验、采暖打压另外预约时间验收）。
4．客户验收房屋后提出的维修事项，由客户服务中心项目服务小组统一安排处理，具体流程见《工程保修与维修作业指引》。
5．购买样板间的客户入住，发出《入住通知书》时即将《样板间装修协议》转物业管理处，并书面知会其按期将样板间物品搬迁完毕。《样板间装修协议》同时抄送客户服务中心备案。
四、入住通知书送达的特殊情况处理：
1．入住通知书送达：是指公司为履行商品房交付通知义务而向客户发出《入住通知书》并由客户签收的行为。《入住通知书》送达方式采取客户当面签收或特快专递邮寄送达两种方式。
2．客户事务组收到因客户地址变更无人签收、邮局或快递服务公司按规定次数投递仍无人签收等原因而被退回的邮件时，要在一个工作日内通知客户前来签收领取《入住通知书》，并在邮件上记录通话内容提要，不再重复以特快专递（EMS）的形式邮寄。如三次电话联系不上客户，可在收到退回邮件后的10天内，会同项目销售部在最新一期的报纸广告上发布公告送达，转移或减小对通知的举证责任等。
3．客户来电反映或按照5.5.2规定了解到客户没有收到邮寄的《入住通知书》且客户事务组也没有收到被退回的邮件时，客户事务组应在两个工作日内向邮局或快递服务公司核实是否有客户签收邮件单据，并按以下方式之一处理。
经核实属其他人代为签收邮件而客户本人未签收的（如客户所在单位或居住地物业管理单位），客户事务
组告知客户实际情况。如邮件丢失或毁损，通知客户
前来签收重新开具的《入住通知书》（编号与原邮寄的
入住通知书编号一致），并在通知书上注明“补开”字
样。
经核实属邮局或快递服务公司原因丢失、毁损未送达的，由邮局或快递服务公司出具相关证明，客户事务
组通知客户前来签收重新开具的《入住通知书》（编号
与原邮寄的入住通知书编号一致），并在通知书上注明
“补开”字样，不再重复以特快专递（EMS）的形式邮
寄（客户强烈要求邮寄的除外。在特快专递《邮件详
情单》“内件品名”栏列明“某编号的入伙通知书、附
件名称及相关证明”，保留《入住通知书》存根和特快
专递（EMS）寄件回执存档）。
4．客户来电反映《入住通知书》丢失或者毁损的，客户事务组通知客
户前来签收重新开具的《入住通知书》（编号与原邮寄的入住通知书编号一致），并在通知书上注明“补开”字样。
第13篇：模具改良工作指引
模具改良工作指引补充说明
一、内部提出改良
1、模具在第一次试模后（T0）由项目工程师组织工程部、生产部、QA召开T0后模具（产品）检讨会，全方位检讨设计、工艺、生产各环节中影响交付时间、交付品质等生产常异常问题，总结在设计、工艺、生产中的经验。项目工程师做好《T0会议记录》交文控室受控并分发参会部门。
2、项目工程师根据会议内容针对需改良的项目分编号逐条列入《模具成品改良书》交由工程经理审核后由文控送生产部出具改良方案并由生产副总确认后，转文控室受控并分发生产部、工程部、项目组开始改良并跟进。
3、改良过程中的跟进：生产部门严格按照议定的改良方案进行改良。项目工程师随时跟进监督，发现问题即时书面知会生产主管作处理。
4、改良后生产部应对应改良书作出自检，并在完成状况栏作出判断记录同时通知QA复检审核，未完成项继续改善至完成。待QA确认所有改良项目都已作出改良，即通知项目模具改良完成。项目工程师再根据客户要求或实际需要安排试模事宜。
5、改良后试模：按《试模流程管制作业指导书》进行。
6、改良试模检讨：生产技师、项目工程师跟进试模全过程，如发现试模过程中出现重要问题亦需知会工程部现场看试模。取得改良后样板后，交由QA部作尺寸检测；项目工程师对照之前的样板与改良书和《样品检测报告》检查是否改良到位。
7、改良未到位或漏改项目在再次出具改良书时，沿用之前的编号并加注改良次数如：（A
1、A
2、A3）。
8、当同一改良项目改良二次还未到位或漏改时，由项目工程师立即组织工程部、生产部检讨原因并商量对策，如仍难以解决交由副总处理。
二、客户提出改良
1、项目工程师在和客户工程师检讨产品时应做好《检讨记录》，回到公司后转化为改良书。
2、其它如一。
备注：如遇项目工程师出差、请假等不能及时出具改良书的情况，项目工程师在事前应将工作移交工程部处理，同时报告技术副总。
第14篇：SMT组长工作指引
SMT组长工作指引
一、工作职责：
负责两条SMT生产线的人员管理、计划达成、品质达成、物料管控、员工培训、5S等。
二、工作内容：
1、每天提前15分钟上班了解生产计划、工艺要求及对班生产情况，有无异常等。
2、每天要求作业员提前10分钟到岗并准时召开上班会安排当班生产计划及注意事项。
3、按生产工艺要求检查锡膏、生产辅料等生产材料是否按要求准备和使用。
4、产线巡线：
a、检查各工位作业员有无按作业要求作业，各工位表单是否按要求及时填写。不定时检查工位产品，是否有不良品流入下工序。
b、检查各工位作业员5S执行情况，并及时给予纠正。
c、查看产线实时生产状况，发现异常、瓶颈及时处理，重大异常及时汇报以免 影响当日产能。
d、不定时了解炉后产品品质，批量不良及时通知品质及工程进行分析处理。 e、交接班监督当班人员交接，及时确认报表，异常协助处理。
5、实时物料管控，每日监督操作员及炉前处理散料，控制产线抛料，异常及时通知工程处理。订单下线前两小时盘点物料，及时申补物料，确保产品快速下线。
6、及时跟进订单下线状况，数量，盘点欠料申补。每日跟进申补物料状况，齐料及时安排维修修理清尾板，保证下线订单及时结单。
7、交接班及时向对班组长交接本班生产状况及注意事项，交接生产治工具及产线5S。
8、下班前收集各工位报表，认真审核签字后交主管核准归档；认真填写当班产能报表核算标准点数。
三、教育培训：
1、根据每日巡线情况适时安排员工进行标准作业培训，做好培训记录，及时验证培训效果。
2、根据产线异常，批量错误等情况适时安排员工进行机会培训，认真总结错误原因，讨论经验教训，做好相应记录，定时验证经验成果。
3、每日总结工作经验，及时纠正自己工作中的不足。
4、保持学习的心态，努力提升自己的专业技能。
四、物料管理：
1、配合物料员管控物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。
2、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式。使用过程中发现物料原因导致的不良应及时通知品质跟进处理并知会上级主管。
3、严格执行公司制定的物料损耗标准，A类物料零损耗，B类物料千分之三，C类物料千分之五，超损物料追究相关当事人责任，按公司标准予以相应赔偿。
五、其他责任和义务：
1、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。
2、有大局观，牺牲精神，服从安排。
3、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。
第15篇：公司监事会工作指引
公司监事会工作指引
一、总则
为加强我司监事会工作，规范监事会的履职行为，根据《公司法》、《公司国有资产法》、《公司国有资产监督管理暂行办法》、《**市市属国有公司外部董事和外派监事管理暂行办法》、《**市市属国家出资公司监事会工作指引》等法律法规和规范性文件，结合我司实际，制定本指引。
（一）指引简介
1、本指引所称监事会是指由市委推荐和委派到公司任职的监事会主席、公司外派监事与职工监事共同组成独立行使监督职责的组织机构。
2、公司向司属全资和控股子公司实行委派管理的监事，参照本工作指引执行。
（二）履职总体要求
以法律法规和公司章程为依据，严格执行，自觉遵守，规范履职，寓监督于服务中，忠实勤勉，清正廉洁，认真实施过程监督，切实履行报告职责和监事会职权，积极构建制衡体系，促进公司持续健康发展。
（三）履职分工
1、监事会主席统筹公司监事会全面工作，召集并主持监事会会议，对行使监事会职权的工作负总责。
2、监事会其他成员在监事会主席领导下，分工负责行使监督职权，对分工范围内监督事项的报告职责负直接责任。
二、监事会的履职
监事会按法定程序履行监督职责，对董事会和经营班子运作及其成员履职以及公司财务、经营活动进行监督与评价，维护相互制衡的公司法人治理结构，确保公司规范运作和健康发展。
（一）监督董事会运作
1、职责权限 （1）列席董事会会议，并对会议讨论事项提出质询或建议； （2）在股东或股东（大）会对公司董事会作出年度考核评价之前，根据时间安排对董事会年度运作情况向****进行年度监督报告；
（3）对董事会的重大事项等情况向****进行专题监督报告。
2、程序和方法
（1）行使上述第（1）项职权的程序：会前，审阅董事会议案的相关资料，对不明事项向相关部门或人员进行询问；列席或参加会议时，对会议是否按有关规则进行议事和表决，程序是否合法合规，是否存在临时动议等情况进行监督；根据需要对有关事项提出质询、建议。
（2）行使上述第（2）项职权时，按照工作报告放责叧収的要求，由监事会主席代表监事会每年度对董事会运作情况进行评价，重点评价董事会运作的规范性和有效性，评价意见须经监事会讨论通过。
（3）行使上述第（3）项职权时，按照工作报告的要求，监事会主席代表监事会向****提交专项报告。
（二）监督经营班子运作
1、职责权限
（1）列席经营班子会议及其他经营管理专题会议，必要时对日常运营与决策执行中的有关问题提出质询、询问； （2）监督经营班子贯彻执行法律法规、****有关规定、公司章程和董事会决议情况；
（3）发现公司经营异常、经营班子成员异常或监事会认为有必要时，开展专项调查。
2、程序和方法
（1）行使上述第（1）项职权时，主要对决策事项的合法性和合规性进行监督，对于违法违规的行为应及时指出并要求纠正，必要时就所关注事项提出质询、询问。
（2）行使第（2）项职权时，可通过以下方式进行：一是查阅公司经营决策及经营管理活动的相关资料；二是对公司有关部门或有关人员进行询问，要求其就相关情况或问题做出陈述或解释。 （3）行使第（3）项职权时，可通过以下方式进行：一是向公司董事会提议，由监事会调查或聘请中介机构协助开展调查；二是要求公司相关部门配合开展调查。
（三）监督董事和高管人员履职
1、职责权限
（1）对董事、高管人员的履职和勤勉尽责情况进行监督评价；
（2）对执行公司职务时违反法律法规的董事、高管人员提出处理意见；
（3）纠正董事、高管人员损害公司和股东利益的行为。
2、程序和方法
（1）行使上述第（1）项职权时，侧重评价董事、高管的职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩等方面，包括出席会议次数、表决、发表意见情况以及最终决策的效果等。
（2）行使上述第（2）项职权时，向监事会建议，由监事会向****或公司股东（大）会提出处理意见，必要时直接提出罢免建议。
罢免建议的程序：监事会对罢免建议进行表决，监事在决议书上签字；罢免建议及相关材料根据干部管理权限以书面形式提交董事会。
（3）行使上述第（3）项职权时，由监事会要求董事、高管予以纠正。
（四）监督检查公司日常运营
监事会根据法律法规履行监督职责，对公司日常运营的监督检查主要集中在公司财务和重大事项两个方面。
1、监督检查公司财务 （1）职责权限
①了解和掌握公司财务状况、资产质量、经营效益等资产经营和损益情况；
②监督公司预算管理和执行、薪酬、费用、财务决算等日常运作; ③了解公司年度财务报表审计有关情况，督导公司年度审计整改意见的落实; ④检查公司财务相关的事项。 （2）程序和方法
①监事在行使上述①、②项职权时，可通过以下方式进行：一是制定检查计划，收集和查阅公司月、季、年度财务报表和各种财务资料，跟踪了解公司资产、负债、收入、利润、现金流等财务指标情况; 二是对公司财务状况及经营管理活动开展综合分析；三是对检查发现的问题应及时向董事会或者经营班子反馈，需要整改的应督促其整改。 ②监事在行使上述第③项职权时，可加强与审计、评估等中介机构的沟通，及时交换意见，要求其对有关事项进行关注并反馈结果，对需要整改的事项，督促相关部门及时向公司报告审计整改落实情况。
③监事检查公司财务时，可联合公司内部审计等相关部门一同进行。
（3）有关事项的关注点 ①公司薪酬费用和经营业绩
公司薪酬费用是否按预算执行，薪酬管理是否符合有关规定，公司负责人履职待遇、业务支出是否合规，招待费、差旅费、会议费等是否按规定执行；是否按计划完成经营业绩指标；经济指标分析是否客观等。 ②公司预算管理
预算指标体系是否科学合理，预算执行是否有力，预算调整是否符合规定程序；预算执行是否出现较大偏差等。 ③公司财务决算
财务报表是否真实完整，是否存在影响财务状况和年度经营业绩的会计事项，会计核算是否合规，经营成果是否真实，承担审计的会计师事务所出具的相关审计意见等。
2、监督检查公司重大事项 （1）职责权限
①监督任职公司改制重组和资本运作、重大投资、大额担保、重大资产转让、大额捐赠、利润分配、重大合同执行、应对有重大影响的诉讼（仲裁）、应对重大行政处罚等重要管理活动；
②监督任职公司内部控制、全面风险管理体系的建立健全及运行情况；
③了解任职公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和实施以及大额度资金运作的决策审批等情况；
④法律法规、股东（大）会、公司章程以及****赋予的其他相关职权。 （2）程序和方法
①根据需要列席相关会议。
②查阅上级有关政策文件，公司内部管理制度，各类会议纪要、决议、合同、协议等文件资料（含电子账簿及信息系统），公司会计报表、薪酬方案、年度预算、决算和利润分配方案等；以及其他必要的文件和资料。
③听取董事、经营班子、职能部门、所属公司有关情况汇报，对相关事项提出质询或建议。
④与董事会、经营班子正式或非正式沟通。
⑤与公司业务处室沟通，提出意见和建议，必要时向公司提交专项报告。
⑥其他必要的程序和方法。 （3）有关事项的关注点
①公司内控制度和全面风险管理体系建设
公司是否建立健全内控制度并有效执行；经营运作程序是否科学合理，主要环节是否正常有序；是否建立健全全面风险体系；公司年度重大风险是否准确识别并得到有效管控，风险管理报告制度的作用是否有效发挥。 ②公司国有产权变动、资产处置
是否按公司章程执行；是否按规定聘请中介进行审计和评估并进入产权交易市场公开交易；资产损失的处置是否按审批权限办理；资产处置的手续、资料是否完备；核销资产是否进行“账销案存”管理。 ③公司贷款担保
是否按公司章程执行；是否建立贷款、担保风险预警机制和采取相关反担保措施；是否为境外公司、无产权管理公司和自然人担保；是否按所占股权比例担保；担保余额累计是否超过公司净资产；是否违规为委托理财、股票、期货、期权等高风险投资项目提供担保等。 ④利润分配
利润分配方案是否符合法律法规和公司章程中的相关规定，有无违反相关规定的情形。
⑤公司重大投资及招标等重大经营活动
是否按公司章程执行；是否进行可行性研究；是否履行相应决策、备案、审批程序；是否符合主业和战略发展规划；风险是否可控；是否对投资实施过程动态监控；是否建立健全责权有效制衡的管理体系和责任追究制度；是否对长期股权投资项目建立规范的法人治理结构并实施有效管控；是否开展重大投资后评价活动；是否按照《招投标法》等相关法规组织开展招投标活动。 ⑥公司重大融资行为
是否按公司章程执行；是否符合公司中长期发展或正常生产经营的需要；公司是否具有良好的经济效益预期和还款能力；风险分析是否充分和风险是否可控等。 ⑦公司大额度资金收支
收支预算、调度计划是否合理合法，资金收支制度、金额是否与预算、计划相符；是否存在计划外资金收支，大额未达账款等情况。
⑧公司改制重组和资本运作
改制的原则、方案、范围、程序是否符合法律法规和国资监管规定，资本运作事项是否符合相关规定，内幕消息管理等有无违反相关规定的情形；是否严格按上级批复的方案和有关程序进行；职工安置方案是否经职代会审议；是否进行信访维稳的风险评估等。 ⑨重大诉讼事项应对
是否积极应对；是否及时采取有效的资产保垒措施，是否全程跟踪尽力挽回经济损失；是否查找分析原因，对内控缺陷及时修补完善；是否建立责任追究机制；涉及关系国有资产重大权益的诉讼是否报告国资委。
三、监事会、监事工作内容
（一）监督检查的流程
1、检查方案编制步骤
（1）提出借阅或需提供相关材料清单；
（2）做好检查前摸底调查，向有关部门、单位了解和询问检查对象的有关情况，重点了解、分析研究检查对象的基本情况；
（3）收集、了解与检查事项有关的法律、法规、规章、政策及其它相关文件资料；
（4）综合上述情况分析判断，确定检查的范围、目标、内容和重点，组织专门人员等； （5）制订检查方案。
2、检查证据收集
（1）检查人员可通过检查、监督盘点、观察、调查询问、函证以及录音、录像、拍照、复印和分析性复核等方法收集检查证据。
（2）监事会对现金、有价证券的盘点监督，对检查对象隐瞒、截留、挪用应上交的财政性收入、偷漏税款等违反国家规定的财政收支、财务收支行为的取证，应当指派两名以上的专门人员办理。
（3）检查现场收集的检查证据，专门人员应当注明来源；重要证据应由检查对象确认并签名或盖章。如有特殊情况无法确认签章的，应当由监事会做出说明。
3、检查证据的处理
检查人员应当对收集的检查证据进行整理、归类、分析和评价，以便形成相应的检查结论。监事会检查结束后，对检查证据应按检查事项分类编制检查取证材料清单，并由编制人员签名，编入检查工作底稿，归入检查档案。 检查取证记录、调查（谈话）笔录格式见附件
5、6。
4、检查工作底稿
检查工作底稿是监事会成员及工作人员在检查过程中形成的工作记录，应当由实施检查的监事会成员或工作人员在每一事项检查完结时，按一事一稿的原则，编制检查工作底稿。已完成的检查工作底稿不得被擅自删减或修改，如确需修改的，必须经监事会主席批准、签字，必要时应附加说明。编制的检查工作底稿归入检查档案。 监事会检查工作底稿格式见附件7。
5、利用审计结果
利用审计结果是指监事会在对公司取得的各类审计报告进行分析复核基础上，充分参考审计结论，辅助监督检查的一种手段。
（1）建立沟通机制
在审计机构对公司进行审计过程中，监事会应加强与审计机构的沟通协调，相互配合。 （2）跟踪审计过程
监事会应确定专人与审计机构保持联系，定期了解审计进度及发现的司题。对监事会关注的列入审计计划的重点事项，安排专人跟踪审计进展情况。对审计机构在审计中发现的重大问题应及时予以关注，必要时另行聘请中介机构开展专项审计。
（二）与公司交换意见
与公司交换意见是指由监事会将日常履职和监督检查中发现的有关司题，通过适当方式与董事长、总经理、或公司管理层进行提示或提出针对性的建议。
1、与公司交换意见的范围
日常履职或经审计、专项检查发现的公司在财务管理、内控、投资等重大事项方面存在的问题以及监事认为需要与公司交换意见的其他问题。
2、与公司交换意见的原则
有利于公司强化内部管控，防范和化解各类风险隐患；有利于公司改进和加强经营管理，提升经营管理水平；有利于提高公司资产运营质量，实现资产的保值增值。
3、与公司交换意见的形式和程序
（1）口头交换意见：由监事在有关会议上发表意见，或由监事会主席个别与公司主要负责人进行沟通。
（2）书面交换意见：由监事会主席视不同情形签发《监事会咨询函》、《监事会提示函》或《监事会建议函》（见附件2-4），要求公司相关部门对公司经营管理、财务状况、风险管控等方面的事项进行解释或澄清，或就有关问题向公司主要负责任人或管理层进行提示（建议）。
4、交换意见的落实
监事会通过交换意见要求公司自行纠正的问题，公司应当认真整改，并及时反馈整改结果。未予整改的，监事会可向董事会提出建议，监督整改。
5、交换意见的资料保管
与公司交换意见形成的书面材料，应当进行整理并妥善归档保管。
（三）监事会工作报告
监事的报告类型有定期报告和专项报告。定期报告包括年度工作计划、（半）年度工作总结。
1、定期报告
（1）年度工作计划
①年度工作计划是监事会对本年度监督检查工作作出总体安排的书面文件，由监事会主席根据****工作会议精神和上级工作指导意见组织编制。
②年度工作计划内容包括：编制依据、工作目标、具体内容、措施手段、责任部门和责任人、工作步骤和完成时间等。
③年度工作计划在实施过程中，与实际情况产生较大偏差时，应对原计划做出调整，经监事会主席签署后执行。 ④监事会应将编制的年度工作计划进行归档管理。 （2）（半）年度工作总结
（半）年度工作总结内容主要是落实公司年度工作指导意见和公司监事会工作计划的情况。
2、专项报告 （1）内容
****要求报送的专项检查情况；遇到关系公司资产安全的突发事件、紧急情况或违法违规问题；其他需要报告的内容。 （2）报送要求
非涉密专项报告可通过网上报送；涉密专项报告必须通过纸质件报送。
（四）工作会议
1、会议类型
监事会的工作会议分为监事会会议、工作例会和专题会议等3类。
（1）监事会会议。监事会会议是由监事会成员按照监事会议事规则（见附件1），集体讨论决定监督工作中的重要事项，最终形成监事会统一意见或决定的重要会议，是监事会履职的必要环节。
监事会会议的内容：审议监事会年度工作计划、监事会年度监督检查报告；审议须经监事会成员集体讨论形成决议的重大事项；监事会成员提请审议的事项。
（2）工作例会。工作倒会是监事会日常工作中定期召开的会议。由监事会主席召集并主持，过半数以上监事参加，每季度至少一次。相互通报监督检查工作开展情况，研究讨论相关工作，监事会主席就下步工作提出要求。
（3）专题会议。专题会议是监事会就某一事项进行专门研究讨论的会议，由监事会主席根据工作需要不定期召集，监事会全体或部分成员参加，可以邀请公司负责人或部门负责人参加。
2、会议记录
（1）监事会会议、工作例会和专题会议应有会议记录。 监事会会议的记录应详实严谨，具体按照监事会议事规则的有关要求记录。工作例会的记应简单明了，主要记载会上商议确定的事项。专题会议的记录应主要记载专门事项的决议情况。
（2）监事会会议记录应归档，监事会例会和专题会议商议重要事项的，须整理会议记录并归档。
（五）监事会、监事与****沟通协调机制
1、坚持“双向、及时、充分、有效”的原则，建立监事会、监事与公司、董事会等主体之间的协调沟通，促进以监事会建设为重心的公司法人治理结构不断完善和有序运转。
2、公司负责对监事会工作进行业务指导，对监事会成员进行日常管理，建立健全外派监事会可追溯、可量化、可考核、可问责的履责记录制度，并根据相关文件对外派监事进行业绩考核与管理。
3、公司充分发挥监事会作用，运用监事会监督检查成果。在公司考核调整时应充分听取和重视监事会主席意见。在拟订制定公司资产监管的规章制度，研究决定公司改制重组、产权变动和业绩考核等重大事项时，征求监事会意见并适时通报结果。
（六）资料保管
1、资料的类型
监事会的资料包括工作档案和业务资料。
（1）工作档案。监事会在开展监督检查工作中形成的，能够记录并反映监事会工作痕迹的资料均应作为工作档案妥善保管，工作档案包括：监事会会议记录、商议重要事项的监事会例会和专题会议记录、监事会参会记录、监事会提交的工作报告、与公司交换意见形成的资料、开展专项检查形成的资料以及监事会制定的内部工作规则等。 （2）业务资料。公司向监事会提供或监事手中的关于公司经营管理等方面的资料和其他反应公司综合情况的资料，包括：财务报表、审计报告、经营分析、内控制度、年度工作报告、
会议纪要、决议、诉讼文书、中介机构报告、重大合同及其附件等。
2、资料的管理
（1）专人管理。监事会应指定专人担任档集员，承担档案管理职责。
（2）完整齐备。每份档案应由某一监督检查工作的完整过程或各环节所形成的资料组成，体现过程监督的痕迹。只有全部资料齐备后，此份档案才最终形成。如监事会与公司交换意见这一活动，其档案资料应包括监事会书面交换意见的函件，公司听取意见后果取的措施，以及因交换意见而形成的专项报告。只有全部资料齐备后，此份档案才最终形成。
（3）及时归档。档案自形成之日起5个工作日内由主承办的专职监事整理归档，承担临时保管责任，方便日常应用。属监事会共同常用的档案，应及时交付监事会档案员保管。
（七）监督协同
监事会应主动协调公司开展监督协同工作：
1、加强与公司纪检监察、内审、工会和财务等部门（或人员）的沟通与协作，定期或不定期召开监督工作联席会议，以制度形式固化监督工作协作机制。
2、以建立和完善二级公司法人治理结构为契机，通过公司内部合法程序，延伸监督链条，保证对重要子公司经营管理的知情权和监督权。
3、在公司投资、财务预算、薪酬考核、产权转让等重大事项监管以及公司年审、内部审计方面，加强与公司相关部门的协同配合，形成监督工作合力。
（八）其他事项规定
1、监事会成员实行工作回避制度。在直系亲属任董事长或副董事长、总经理或副总经理、财务总监、财务部长、审计部长等职务的情况下，不得担任监事。
2、监事会成员要严格遵守工作纪律，不得泄露工作秘密和公司的商业秘密；不得接受公司的任何报酬、福利、馈赠；不得参加由公司安排、组织或者支付费用的宴请、娱乐、旅游、出访等有可能影响公正履行公务的活动；不得为自己、亲友及其他人谋取私利；不得在公司报销与公务无关的费用。
四、工作保障
（一）公司应尊重并积极支持配合监事工作，为监事履职提供必要的工作条件。
（二）根据公司法人治理结构的需要，公司应建立和完善监事会工作机构和配备相应的工作人员，保证监事会日常工作正常开展。
（三）公司应建立健全内部情况通报、财务及办公信息系统等资料、信息向监事公开的机制。
（四）监事对公司有关部和所属公司进行质询、有关部门和所属公司应给予解释和说明。
（五）监事会日常履职经费根据工作需要列支，纳入公司年度预算，并严格控制公务消费。
（六）根据工作需要，监事享有定期或者不定期进行业务培训的权利。
五、附则
（一）附件所列函件格式，供工作参考使用。
（二）本工作指引自发布之日起施行。
附件1 监事会议事规则（参考模板）
一、监事会会议的召集、主持及提案
1、会议类型：监事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议应该每六个月召开一次化责放，每年至少召开两次，临时会议根据需要召开。监事可以提议召开临时监事会会议。
2、监事会会议的召集和主持：监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
3、定期会议召开前的提案征集和意见征求：在发出监事会定期会议的通知之前，监事会主席应向全体监事征求会议提案和相关意见。
4、临时会议召开的情形：有下列情形之一的，监事会应当在十日内召开监事会临时会议： （1）监事会主席认为必要时； （2）三分之一以上监事提议时；
（3）董事会会议通过了违反法律法规、《公司章程》和有关规定的决议时；
（4）董事和高级管理人员的不当行为可能会给公司造成重大损害或者恶劣影响时；
（5）合计持有10%以上股权的股东提议时； （6）《公司章程》规定的其他情形。
5、监事提议召开监事会临时会议的要件：监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （1）提议监事的名字；
（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式， （4）明确和具体的提案：
（5）提议监事的联系方式和提议日期。
监事会主席收到监事的书面提议后，认为确需召开监事会临时会议的，应在三日内发出召开监事会临时会议的通知；认为无需召开的，与提议监事沟通后将书面提议办理存档。
二、监事会会议的通知
1、通知的时限：召开监事会定期会议应当提前十日、临时会议应当提前五日书面通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话等相应方式进行确认并做相应记录。
如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可阻随时通过电话或口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
2、会议通知的内容：
（1）会议召开的时间、地点； （2）会议召开的方式；
（3）会议内容与议题（会议提案）；
（4）会议召集人或主持人，临时会议的提议人及其书面提议；
（5）监事表决所需的会议材料； （6）监事应当亲自出席的要求； （7）会议通知发出的日期； （8）联系人和联系方式。
监事会主席负责委派有关人员准备会议所需资料。
3、收到会议通知的确认：监事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议、行程安排等）。
4、会议时间、地点、议案等事项的变更：
监事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。 监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。
三、监事会会议的召开
1、会议召开的监事人数规定
监事会会议必须有三分之二以上的监事出席方可举行。
2、定期会议召开的方式
监事会定期会议应当以现场方式召开。
3、紧急情况下会议的召开方式
紧急隋况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人应当向与会监事说明具体情况。在通过表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见签字确认后传真给监事会主席。
4、出席会议的规定
监事会会议应当由监事本人出席，监事因特殊情况不能出席监事会会议的，可以书面委托其他监事出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
四、监事会会议的审议与表决
1、审议的方式
监事会会议应当按照以下方式进行审议：
（1）会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确意见；
（2）会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他有关人员或者相关中介机构业务人员到会并接受质询。
（3）监事会会议的表决实行一人一票，可采取举手、投票或通讯方式进行。
2、表决的种类
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做出选择或者同时选择两个以上意见的，视为弃权；中途离场不回而未做选择的，祝为弃权。
3、监事会表决的事项范围
监事会主席或监事会认为重大事项须集体表决的，须经监事会表决，表决事项包括但不限于：
（1）审议通过有关重大事项报告（监事会主席个人按规定履行职责的报告除外）；
（2）研究通过出具评价公司业绩、经营状况、对董事会规范运作评价的报告；
（3）审议通过董事、经理层人员的行为损害公司利益时，提出要求纠正的意见；
（4）审议通过监事会发现公司经营异常，必要时聘请会计师事务所等中介机构协助工作的决定；
（5）审议通过要求董事会对其决议进行复议的建议， （6）审议通过董事、经理层人员执行公司职务违反法律法规、《公司章程》或有关规定时，提出罢免的建议； （7）《公司章程》规定的其他内容。
4、监事会决议
监事会通过召开监事会会议和签署书面决议案的方式形成决议，形成决议应经全体监事过半数同意。
5、监事对监事套决议所承担的责任
监事对监事会会议决议承担责任。监事会监督失察的，须追究参与决议的监视责任，包括追溯以往履职责任。但经证明在表块时曾表示异议并记载于会议记录的，可以免除相关监事责任。
五、监事会会议记录
监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录入应当在会议记录上签名。
1、会议记录包括以下内容：
（1）会议届次和召开的时间、地点和方式； （2）会议通知的发出情况； （3）会议召集人和主持人， （4）会议出席情况；
（5）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意见；
（6）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（7）与会监事认为应当记载的其他事项。
以通讯方式召开的监事会会议，应参照上述规定，整理会议记录。
2，监事不同意见的处理
与会监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出说明性记载。
3、监事会会议记录的签署和报备
监事会决议或纪要经监事审阅后，由监事会主席签发。 监事会重要事项的会议记录签署后十个工作日内，监事会主席应将会议记录（复印件，监事会主席签发后）与监事会决议报公司备案。
4、监事会会议档案的管理
监事会会议档案包括：会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，监事会会议档案的保存期限为公司存续期限。
六、监事会决议的执行
1、决议执行主体
监事会的决议由监事执行或者监事会监督执行。
对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议，应由监事负责执行。对监督事项的建议性决议，如当董事或者高管的行为损害公司利益时，要求董事或者高管予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
2、监事会决议执行的记录
监事会决议执行应建立记录制度。监事会每一项决议应指定监事执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，井将执行结果报告监事会。
监事会主席应当在后续的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。
3、监事会对董事会议决议的建议复议与报告
监事和监事会对董事会头议不承担责任。监事会认为董事会决议违反法律法规、《公司章程》或者损害出资人、公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向公司或股东报告。
附件2 监事会咨询函（参考格式） 编号：
公司**部门：
监事会在依法履行职责的过程中，认为需要对以下事项（问题）进行重点了解，具体如下：
一、
二、……
请你部（公司）在**时间内对上述问题以书面方式进行解释（澄清）。 此函
（监事会主席签名） 年 月 日
附件3 监事会提示函（参考格式） 编号：
公司董事会（管理层）：
监事会在依法履行职责，对公司（事项或情况）进行监督检查中，发现公司需要对以下事项或问题进行重点关注，现予以提示。
一、
二、……
建议董事会（管理层）高度重视上述事项（问题），按照国家法律法规的有关规定认真研究，采取措施，切实有效防范和化解风险，维护国有资产的安全、完整。 此函
（监事会主席签名） 年 月 日
附件4 监事会建议函（参考格式） 编号：
公司董事会（管理层）：
监事会在依法履行职责过程中，经过深入分析和调查研究，现对某某事项提出以下建议。
一、
二、……
议上建议仅供决策参考。 此函
（监事会主席签名） 年 月 日
附件5 检查取证记录
取证时间 年 月 日 取证地点 取证人 当事人 取证内容 取证情况 当事人 签 名
附件6 调查（谈话）笔录 调查事项
调查对象 性别 年龄 文化程度 政治面貌 工作单位 职务 调查时间 调查地点 调查人 记录人
被调查人签字： 年 月 日
附件7 检查工作底稿
编制日期： 年 月 日
监察对象 编制人 索引顺序号附件
检查事项： 检查过程记录： 编制人意见：
签字： 年 月 日 复核人意见：
签字： 年 月 日 其他说明：
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第16篇：置业顾问工作指引
置业顾问
一、职务名称：置业顾问
二、直接上级：售楼部经理
三、直接下属：销售助理
四、本职工作：售后服务及销售手续的办理、本公司指定物业的
销售工作
五、直接责任：
1、协助经理完成本部门销售业务及管理工作。
2、负责售楼部现场客户的接待工作,完成公司制定的市场
销售计划。
3、为客户提供项目咨询、讲解、服务报告、灵活制定营销
方案。
4、
5、
6、
7、
8、
负责销售资料的登记、保管、整理、存档等管理工作。 定期向部门经理递交工作计划和总结。 协助经理妥善处理部门内外的联系与沟通工作。 协助市场调查，及时上交工作计划及总结 积极完成上司临时安排的工作任务。
第17篇：三会一课工作指引
“三会一课”工作指引
“三会一课”制度是党支部长期坚持的重要制度，也是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。认真坚持“三会一课”制度，对于加强支部建设，提高支部的战斗力、健全党的生活，严格党员管理，充分发挥党员先锋模范作用，具有十分重要的作用。
一、“三会一课”主要内容 (一)支部党员大会。
一般每三个月至少召开一次支部大会。会议内容如下： 1.学习党的路线方针政策，传达学习上级党组织的有关文件、决议、批示; 2.研究和讨论支部委员会的工作报告、决议或是决定; 3.讨论决定发展新党员、预备党员转正、表彰优秀党员，决定对犯错的党员的处分; 4.对单位的发展规划、年度工作计划、重要工作安排等问题进行讨论，提出意见或建议; 5.召开组织生活会和开展民主评议党员; 6.讨论需要由支部大会决定的其他重要事项。 (二)支部委员会会议。
支部委员会每月至少召开一次，遇特殊情况及有必要时，支部书记可随时召集。会议内容如下：
1.讨论研究贯彻上级党组织的指示和决议;2.分析党员的思想状况，研究支部工作计划、工作报告和党员教育、思想政治工作以及支部建设; 3.讨论支部工作重要事项和工作措施; 4.讨论通过年度支部工作计划和工作总结; 5.开展批评与自我批评; 6.组织发展新党员的培养教育、优秀党员奖励和其他需要支部委员会讨论的重要事项。
(三)党小组会。
党小组会一般每月召开1次，如支部有特殊任务，次数可以增加，也可推迟召开。会议内容如下：
1.组织学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的路线、方针、政策，学习党的基本知识;2.讨论如何贯彻执行支部的决议，团结带领群众完成各项任务; 3.党员进行思想汇报和工作汇报，开展批评和自我批评; 4.讨论有关党内事物。如评选优秀党员，讨论犯错误党员的处分; 5.分析群众思想状态，研究如何做好群众思想政治工作。 (四)党课每季度安排1次。 党课要以党章和党的路线方针政策为基本教材，结合各个时期党的中心工作和镇当前重点工作，对党员进行党的基本知识、党性修养、党风党纪及理想宗旨教育。
(五)党员领导干部落实党建责任制。党员领导干部既要参加所在支部、小组的组织生活会，又要指导参加所联系党支部的组织生活，带头开展学习、带头组织宣讲、带头参加会议、带头开展批评、带头落实决议、带头讲授党课。
二、有关工作要求
（一）“三会一课”要坚持政治性、思想性、原则性，同时要积极探索灵活多样、丰富多彩的方式方法，注重特色，注重活动实效。
（二）各党小组“三会一课”的开展，要密切联系党员的思想实际和特点。切实针对支部党员的特点，创新组织生活形式，不断增强党性观念、组织观念和纪律观念。
（三）“三会一课”必须发扬民主，给党员充分发表意见的机会，允许党员对支部工作和领导提出批评意见和建议。党支部支委会成员要坚持集体领导与个人分工相结合的原则。支部成员要互相尊重，互相支持，团结一致;要积极学习党的理论知识，提高支部成员的理论水平、素质，以达到提高成员战斗力的目的。
（四）认真做好“三会一课”活动记录，注意保存和积累活动资料。
第18篇：夜班护士工作指引
夜班护士工作指引
上午：
1.8：00负责运送科室晨间采集的标本，并登记。
2.准备晨间护理所需的被服。湿毛巾。陪同患者做检查。
3.参加晨会、晨间护理。负责湿式扫床，做到一人一刷一更换。
4.负责病区所有病人的药液配制及治疗。做好配药室台面消毒。
5.10：00核对白1班取回的口服药。
夜班：
1.提前十五分钟到岗，阅住院病人一览表，接科室物资，检查抢救设备是否处于备用状态、物品是否齐全、并登记。无菌物品到期及时更换。
2.携信息卡与中班床头交接所有病人。
3.23：00清点病人及陪人。
4.核对次日长期输液卡及药品、口服药。
5.检查所有病历（医嘱完成情况、护理方面完成情况）做好日间工作量的统计并登记，遇到最后一格，汇总整页工作量，并签名。
6.随时准备接收新病人，处理当班医嘱，按护理级别和病情需要巡视病房。
7.24点以后打印催款清单。
8.负责晨间各种检查的准备和术前准备工作。指导、协助病人留取化验标本。
9.做好治疗室、护士站、护士值班室的卫生及治疗室、检查室、换药室的消毒与登记。检查治疗盘内各消毒液、利器盒是否在有效期内，检查各浸泡桶内情况，次日晨更换消毒液并登记。
10.7：00测试病人晨起生命体征并绘画。
11.发放次日晨口服药，发放催款单给管床医生。
12.书写护理记录与交班报告，参加晨会，认真交班，与主班进行床头交接病人。
第19篇：项目验收工作指引
广东省科技业务综合管理系统
项目验收工作指引
（二〇一三年二月）
1.项目验收流程
项目验收分3个阶段：验收申请阶段、组织验收阶段、验收书提交阶段。
1.1验收申请阶段流程
第1页，共5页
广东省科技业务综合管理系统
1.2组织验收阶段流程
1.3验收书提交阶段流程
第2页，共5页
广东省科技业务综合管理系统
2.角色及其功能 2.1申报人
-修改、提交验收申请书（途径：项目验收>提交验收申请书） -项目验收书（途径：项目验收>提交项目验收书） 2.2单位管理员
-审核验收申请书（途径：项目验收>审核验收申请书） -审核项目验收书（途径：项目验收>审核项目验收书） 2.3主管部门业务
-审核验收申请书（途径：项目验收>批复验收申请书） -审核项目验收书（途径：项目验收>审核项目验收书） 2.4成果鉴定业务管理员
-审核验收合并鉴定的鉴定申请（途径：事项审批>批复鉴定申请书）
-审核验收合并鉴定的鉴定书（途径：事项审批>批复鉴定书） 2.5验收组织单位
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-审核项目验收书（途径：项目验收>验收组织单位批复项目验收书） 2.6科技厅
-受理、审核验收申请书 -审核并批复项目验收书
3.注意事项 3.1流程说明
自2013年1月1日起，所有的项目验收要求提交财会相关信息。具体如下：
◇立项金额为20万元以下的项目，验收申请时要求提交财会决算报告。
◇立项金额为20万元（含20万）以上的项目，验收申请时要求提交会计师事务所出具的财务审计报告。 3.2纸质材料提交
1、项目验收申请书不必提交书面材料。申报人填写完成后直接向上逐级提交电子版，科技厅审批通过后，系统将自动生成PDF格式的项目验收书初稿供下载打印。注：初稿中的专家信息和验收信息为空白，验收会召开后需将有专家签名的专家信息和验收意见页替换纸件(PDF)对应页。
2、项目组织验收后，申报人即可补录验收组成员及验收组意见，同时上传有专家签名的相关纸件，并按验收组织
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意见修改完善验收书，生成正式的项目验收书打印上交。 3.3验收合并鉴定的项目
1、当验收申请书的状态为“等待受理中心受理”时，需下载并打印成果鉴定PDF交科技厅受理窗口受理。
2、当项目组织验收后，申报人即可补录专家成果鉴定意见，同时按处室要求修改、制作成果鉴定证书。注：鉴定证书暂不通过系统打印生成，而是线下按模板填写制作，具体可联系科技服务与管理处。 3.4社会发展类省科技计划项目
1、验收流程
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注：
在验收书提交阶段，申报人须待验收组织单位审核验收书并同意后，打印纸质版验收书（通常一式4份，其中至少1份为原件）。此后，纸质版验收书依序提交给相关部门审查和盖章，其进度与业务系统有关审核环节尽量保持同步。
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第20篇：人事专员工作指引
人事专员工作：
一、
二、
三、
四、
五、
例行工作
每日：
1、查看招聘网站的招聘情况,筛选人员并通知面试
2、新进员工资料存档
3、新员工面试及安排
4、员工离职登记
每周：
1、员工信息资料更新
2、
每月：
1、人事档案清查处理
2、员工入职资料核实归档
3、定期销毁过期人事资料
4、员工入职转正通知
5、配合行政领导工作
6、每月入职和离职人数统计
员工的档案管理 网上招聘信息的发布、修改及应聘人员的筛选 入职人员的资料审核、技能鉴定 协助部长做好相关的工作培训 受控文件的管制、发放、保存、作废、销毁
