2006年11月
目录 欢迎辞
总裁致辞
第一篇 公司介绍
第二篇 入职指引
第一章 入职程序
第二章 职场纪律
第三章 工资与福利
第四章 学习与发展
第五章 绩效管理
第三篇 员工关系
第一章 劳动关系
第二章 沟通与交流
第四篇 行政管理
第一章 印信管理
第二章 后勤管理
第五篇 财务管理
第一章 费用报销
第二章 固定资产管理
结束语
第一篇
了解公司的发展历程和经营理念，可以帮助您 更好的认识公司，融入公司――
一 公司介绍
北京慧点科技开发有限公司，是专注于中国市场的办公及管理自动化领域的软件与服务提供商，是中关村高科技园区的一家大型高科技软件企业。慧点科技始创于1998年，经过8年时间的发展，慧点科技拥有200多名正式员工、其中有20多名清华毕业的博士硕士，公司现有的注册资金为人民币4000万元。慧点科技倡导的企业理念是“实时企业、以人为本”。慧点科技的研发团队是中国规模最大，专业水平最高的协同技术研发团队之一。慧点科技打造了领先市场的办公自动化（OA）产品，该产品已经成功应用于集团型企业和政府两个相对独立的市场。2005年起慧点科技开始自己新的产品发展规划，全力打造中国的管理自动化系统。
慧点科技是一家以客户应用为导向的软件企业，管理技术和软件技术的融合是慧点科技的产品研发的指导原则。慧点科技注重重点行业客户的普遍需求，并建立了以行业客户为中心的行业销售、行业解决方案、行业实施服务团队的营销体系。
慧点科技是一家技术卓越的软件公司。长期以来，慧点科技和IBM公司进行战略合作，已
经成为IBM中国最重要的合作伙伴，并成为IBM公司LOTUS软件在中国市场的首选合作伙伴。
慧点科技投身于中国的管理软件产业，把服务于中国企业和政府信息化作为自己的使命，愿更多的中国企业成为具有国际竞争力的办公、生产、管理全面自动化的实时企业。
二、战略目标
长期战略目标（ 10年至无限远）：做中国最好的软件企业。
中期战略目标（ 5-10年）健康、长寿、快乐；开疆、阔土、当霸主。
短期战略目标（ 3-4年）围绕中期目标中的当霸主，争做
“三个第一 ”：
（1）中国领先的办公及管理自动化软件与服务提供商；
（2）清华产业体系中最大的软件企业；
（3）IBM最核心的合作伙伴。
三、核心价值观
帮助客户提高市场响应能力；
帮助客户提高内部执行能力；
帮助客户构建动态协同基础设施。
四、公司理念
市场导向，在客户价值中实现企业价值；
经营聚焦，以“产品+服务”的模式打造行业/地域根据地；
以人为本，为员工发展提供事业舞台，与员工分享企业价值。
五、企业文化
协作创新、脚踏实地、自强不息、厚德载物。
第二篇
了解入职程序，帮助您减少可能的慌乱，从容办理各项手续——
第一章 入职程序
一、报到
（一） 人力资源部是公司负责办理新员工入职报到的职能部门。
（二） 报到时您应该提交本人有效最高学历证、学位证、身份证，原公司离职证明，体检证明等原件及一寸彩色照片两张交人力资源部查验，各项证明清查无误后人力资源部保留复印件，原件当即归还您。
（三） 报到程序：
1、请您到人力资源部交验相关证件，填写《员工资料表》，签订《劳动合同书》和《保密协议》。
2、由办公室负责安排您的座位、领用办公设备、电话、文具等。
3、由公司考勤员负责给您制作考勤门卡，并在报到当天开始记录考勤。
4、由公司网络管理员负责协助您调配机器，建立邮箱。
5、由任职部门对您进行岗位专业技能培训。
二、试用
（一）入职指导人
在您入职后人力资源部招聘主管会指导您如何领用办公用品、使用办公设备、用餐等有关工作事宜。您所在部门负责人会指定专人作为您的指导人，负责向您介绍公司、部门的基本情况及本岗位的工作任务，帮助您顺利度过试用期。
（二）人力资源部会在试用期内安排您参加新员工的集中培训。
（三）试用期内，如果您确实感到公司的实际情况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果您的工作表现无法达到要求，公司也会终止对您的试用。
三、转正
（一）试用合格并完成入职培训的全部内容，人力资源部会适时提醒您填写、提交转正申请，执行转正审批流程。
（二）如果在试用期内经考核不合格，人力资源部将会与您进行沟通，视情况延长试用期或解除劳动关系。
四、特别提示
当您的个人信息有更改或补充时，请于15个工作日内向人力资源部申报变更或声明，以确保与个人
有关的各项权益：
（一）姓名、身份证号码；
（二）家庭地址和电话号码；
（三）婚姻状况及家庭成员状况；
（四）出现事故或紧急情况时的联系人；
（五）最高学历；
（六）公司内的特殊（亲属）关系；
（七）业务合作单位内的特殊（亲属）关系；
（八）其他您认为有必要知会公司的个人信息。
五、雷区
公司提倡正直诚信，并保留审查员工所提供个人资料的权利。请务必保证您所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与您解除劳动合同，不给予任何经济补偿。
在工作场所，遵守公司纪律，展现良好的职业风范会使您获得同事和客户 的赞赏——
第二章 职场纪律
一、员工守则
（一）员工必须遵守国家法律、地区法规；
（二）员工有义务遵守公司各项制度，保持团结，以公司利益为重；
（三）服从公司、部门及项目组的各项工作安排；
（四）尽忠职守，不擅离岗位，工作时间不做与工作无关的事，如翻阅各类书刊、报纸、小说，玩
游戏、串岗、聊天、接待私访客人；
（五）不使用公司通讯、办公设备处理私人事情；
（六）不擅自移动办公设备（固定资产）；
（七）未经批准登记不随意取用公司物品；
（八）不私自截留文件；不随意拷贝与本职无关的公司文件、公司管理制度和秘密，以及商业文件；
（九）未经许可员工不以公司名义做出表态和承诺；
（十）不得挪用、贪污、侵犯公司财物；
（十一）不得收受回扣、佣金、贵重礼物，损害公司利益。
二、着装要求
（一）衬衫：衬衫以单色无图案者为佳，正装应配长袖衬衫，不得有污渍，保持整洁。
（二）领带：正规场合男士应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配，不得破损或歪斜松弛。
（三）裤、裙：男士不允许穿短裤；女士不得穿超短裙，裙长以膝盖以上15公分为限。
（四）女士要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。
（五）公司有重要客人来访或员工因公外出联系工作、参加培训及各种会议时，应着正装。
（六）由于着装、语言、行为不妥，给公司形象造成损失的，公司将视其严重程度予以处罚。
三、工作场所纪律
（一）在工作时间内，请您不要在办公区域内大声喧哗、追逐嬉戏、聊天、进食。
（二）请勿在办公区域内进行娱乐活动。
（三）您须在公司规定的就餐时间外出就餐，禁止在工作时间在办公区域内就餐。
（四）请您爱护办公区域内各种办公设备及公共设施，禁止在办公家具上乱刻、乱画、乱写或随意
在公共区域内发布信息、悬挂任何物品，保持桌面和周围环境的整洁。
（五）请勿随意占用办公区域内的空闲工位。
（六）请您不要在工作时间访问与工作无关的Web、BBS站点和进行网上聊天；不要打印网上的小说等与工作无关的资料；不要复印或传真私人的材料。
（七）请您妥善保管工作中形成的或使用的各类文件、资料。重要文件、资料废弃时，须及时交有关部门或粉碎销毁。
四、会议纪律
（一）参会人员要严格遵守会议时间，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，须在会前一小时向会议召集人请假，而会议主持人须至少提前四小时请假，均得到批准后方可不到会。
（二）参会人员在会议开始前，应对所携手机等通讯设备或其他有声设备做消音处理。会议进行中，无特殊情况不得接听电话。
（三）在会议进行当中，会场内不得随意走动、交谈、要保持良好的秩序。如因特殊情况要求暂时离开会场，须在征得会议主持人同意后方可离开会场。
（四）会议主持人在会前要明确会议主题、会议时间、地点、参会人员及其他特殊要求，并及时通知参会人员。
（五）会议主持人会前应将有关会议中心议题的资料发给参会人员，参会人员应仔细研读，熟悉会议议程，以便掌握会议的中心内容，使会议能高效率的进行。
（六）会议主持人应有效把握会议各项议程的讨论时间，抓住中心议题，不能漫无天际地离题、跑题，禁止会议拖沓冗长。
（七）如果会议时间较长，会议主持人应适当安排参会人员会中休息时间和处理业务时间。
（八）参会人员应按公司要求着装，如会议对着装有特殊要求，应按会议要求着装。
五、电话规范用语
（一）总机接听外线电话的标准语为：“您好，慧点科技！”当对方告之找人或分机电话时，说 “请稍等！”如分机占线，说“对不起，电话占线，请稍后再打 ！”
（二）员工接听电话，应使用如下标准用语：“您好，XX部门的XXX”；其他内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。
（三）禁止使用公司电话私聊，禁止长时间占用电话，影响工作。
（四）禁止通话时大声喧哗、争吵、说笑，应控制通话音量，其大小以不影响临桌人员正常办公为宜。
六、工作环境
（一）办公室内不大声喧哗、嬉笑和闲聊。
（二）打电话和进行工作交谈时音量适中，尽量不影响他人。
（三）接待来访人员应热情、礼貌、态度和蔼。
（四）尽量避免安排和接待私人来访。
（五）办公设施和物品要摆放整齐，保持过道畅通。
（六）写字桌上不放置与办公环境不协调的物品。
（七）各种文件应放置有序，需保密的文件、资料应妥善保管。
（八）保持办公室整洁，不准随意吐痰，乱扔果皮、纸屑等。
（九）加强防火意识，掌握基本消防知识，处理文件不得焚烧。
（十）不在公共办公场所吸烟，休息时可在指定的安全地点吸烟。
（十一）严禁将易燃、易爆、剧毒和有传染疾病可能的物品带入办公区内。
七、考勤管理
（一）公司每周工作5天，每个自然月为一个考勤周期。
（二）员工每日工作时间为：上午9：00-12：00，下午13：00-17：30，中午就餐时间为
12：00-13：00。
（三）在公司规定的工作时间内，全体员工每天上下班应打卡；没有考勤记录按旷工处理，并由考勤员监督和统计上报考勤。
（四）如果您因各种原因不能按时上班工作必须主动 请假，根据公司《考勤管理制度》要求及审批权限，登录内网履行请假手续。
（五）如您在工作时间内因公外出、出差等原因离开公司，应得到本人直接主管同意并在内网登记。
（六）如您因忘记带卡、漏打卡等原因导致的没有考勤记录，须在两个工作日内办理补勤手续并经 主管领导审核确认。未及时办理补勤手续者，视为旷工。
八、雷区
（一）公司严禁员工代打卡，如发现代替打卡者，第一次扣发双方当日工资，第二次全公司通报批评并扣发双方双倍日工资，三次以上（含）予以开除。
（二）员工迟到、早退10分钟以内者一次扣款5元，11-20分钟扣10元，21-30分钟扣15元。
（三）无故缺勤或有下列情况之一者，记为旷工：
1、未按规定手续请假或虽提出申请但未获批准而不到岗者；
2、不服从公司或部门调动，擅自不到岗者；
3、假满无故不到岗者或续假未得到批准而不到岗者；
4、各种假期无证明、证明无效或伪造、涂改各种假期证明者；
5、假期证明丢失或未按时上交而责任在本人者；
6、代他人或委托他人打卡经查明属实者；
7、员工辞职，未提前30天或未经批准，擅自不到岗者。
（四）旷工将按200%的比例扣发旷工者当日工资并给与书面警告处分。一个月内旷工累计三日以上
(含三日者，公司有权作为自行离职处理，一切后果当事人自负。
一分耕耘，一分收获，公司致力于为您提供有别于其他企业的薪酬发放结 构、人性化的福利，为你实现健康丰盛人生提供保障——
第三章 工资与福利
一、薪酬理念
（一）公平性：确保企业薪资保持在同行业、同地区类似岗位平均水平；确保员工所获得的薪资正比于其岗位的贡献度；保证薪酬发放的公平性。
（二）竞争性：为员工提供不同于行业其它企业的薪酬福利发放结构，提高员工满意度，吸引、留住企业所需人才。
（三）激励性：坚持薪酬支付以绩效、岗位贡献度为核心向优秀员工倾斜，适当拉开差距，促使员工不断学习，激励员工提高为企业工作的热情。
（四）经济性：不牺牲企业的长远利益去满足员工的短期利益最大化；保证薪酬福利水平与企业实际支付承担能力挂钩；工资总额增长率
二、工资发放
（一）公司正式录用的员工（含试用期员工），每月8日以银行转账方式，支付上一月度的员工工资（考勤按自然月进行结算）。
（二）日工资：根据考勤月实际工作日计算日工资，即日工资＝工资总额/考勤月工作日；小时工资的核算，以日工资为标准，按一天7.5小时核算。
（三）工资计算保留至分，如遇尾数进行四舍五入。
（四）员工迟到、早退、旷工期间的工资按照公司考勤管理制度执行。
（五）因工作岗位变动而工资发生变动的员工，根据《内部晋升/调动/降级审批表》中批准的生效时间为起点，生效时间前按原工资计发，生效时间后按调整后工资计发。
（六）公司在发放员工工资时代扣代缴个人所得税、由员工个人承担的各项社会保险费用及其他法律、法规规定的可以从工资中扣除的费用。
（七）人力资源部于工资到帐当日或次日发放工资条。员工可持公司为每位员工办理的储蓄卡至银行领取工资，并核实工资发放情况。如有异议，可在工资到帐之日起一周内到人力资源部查询。
三、假期工资
（一）病假：员工因病休假，只发放基本工资。但保证月工资标准不低于北京市规定的在职人员最
低工资标准。
（二）事假：事假一天扣除日工资（基本工资和综合补贴）的100%，全月事假者，无工资发放，并且由员工个人承担相应的保险费用。
（三）工伤假：员工因工负伤，休假期间基本工资照发。
（四）产假：女员工怀孕生产，产假期间基本工资照发。
（五）婚假、哺乳假、丧假、陪护假在规定范围、规定时限以内，基本工资照发。超过规定范围、规定时限，按照事假标准处理。
（六）年假：员工休年假按出勤对待。
（七）其他：如遇到一些不可抗力的因素影响（例如非典、地震等），在国家没有明确规定的前提下，公司将针对特殊情况出台具体的工资发放措施。
四、薪酬调整机制
（一）转正调薪：员工试用期工资按照该岗位正式录用工资总额的 80％发放，员工试用期满通过考核，则于转正之日起进行薪资调整。
（二）年度调薪：公司根据年度业务发展情况、员工绩效表现、市场工资水平变动和物价变动情况，以一年为周期对员工的月工资进行调整。
（三）变职调薪：员工职务发生变动时，工资标准随之发生调整。
（四）续签调薪：员工与公司签订的劳动合同到期，由人力资源部和用人部门共同对员工进行工作评估，在员工续签劳动合同时根据评估意见决定是否予以调薪。
（五）特殊调薪：
1、对于平时工作表现极其突出的个别员工可给予特殊工资调整，以及时激励员工。
2、特殊调薪的基本条件是：
员工工作产出特殊贡献或业绩，可使公司长远受益；
外部人才或薪酬发生了重大变化，如不调薪则面临关键岗位、关键人才流失；
以上情况发生时，距离公司例行的年度调薪月份还有三个月以上。
（六）降薪制度：在行业不景气或公司业务暂时受挫时，为保证公司渡过难关，启用自动降薪制
度。
五、公司福利
（一）法定福利：根据国家相关的法律法规，公司为员工缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保
险、基本医疗保险、生育保险及住房公积金。保险缴纳从员工转正当月予以办理，员工应根
据人力资源部的通知准备相应的资料。
（二）休假：
1、国家规定的法定假日：元旦1天；劳动节3天；国庆节3天；春节3天。
2、年假：员工转正后享受年假待遇，从转正当月开始计算。正式聘用五年以下的员工每年可享受10个工作日的带薪年假，五年以上者每年可享受15个工作日的带薪年假。不满一年按比例享受（自转正之月起每满一个月可享受1天，最多不超过10天）。
3、病假：员工因病或非因工负伤，经规定医院诊断，认为不能完成正常工作，需要休养时，可享受病假。病假超出一天需提供区级以上医院的病休证明。
4、丧假：员工直系亲属死亡时,可享受丧假五天。丧假应自死者死亡之日起一周内开始一次性连续使用。
5、工伤假：员工因公受伤，经规定医务部门诊断，认为不能完成正常工作，需要休养时，可享受工伤假。
6、婚假：
正式合同制员工结婚(不包含试用期员工)可享受婚假三天。
初婚者登记之日，男年满二十五周岁，女年满二十三周岁为晚婚，可另加七天奖励假。 一方再婚或一方未满晚婚年龄的，均不予奖励假。婚假必须在结婚登记之日起一年度内一次性连续使用，逾期作废，不予补偿（结婚证明 须是在本企业工作期间领取方为有效）。
7、产假
符合国家生育政策的女员工可休产假90天，其中产前休假15天；难产的，增加产假15 天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。 女职工怀孕流产的，根据医务部门的证明，妊娠不满4个月的，产假为15天至30天；妊娠
4个月以上的产假为42天。
8、哺乳假：女员工有婴儿在周岁内，每天上、下午各给予哺乳时间半小时，离家较远的女
员工哺乳时间当天可以合并使用。
9、陪护假：男员工其家属分娩后，可享受15天陪护假，休假需出示子女出生证明，此休假
应在婴儿出生后三个月休完。
（三）工作餐：在正常工作时间，公司为员工提供 6元/天的餐补。
（四）在职培训：公司为员工提供在职培训机会， 所有员工都有接受培训的权利和义务，具体 操作办法详见公司培训管理制度。
（五）身体健康检查：公司于每年为每位正式员工免费提供一次身体健康检查。
（六）员工生日庆祝：公司为了祝贺员工生日会举行生日庆祝活动。
（七）团队建设基金：公司按30元/人.月的标准划拔团队建设基金，该基金用于公司及各部门进行团队建设使用。
（八）俱乐部活动：公司设置足球、篮球、游泳、羽毛球、摄影等俱乐部，并定期组织俱乐部活动，时间安排在平日晚上或周末。
（九）通讯补助：各种通讯工具由员工自己配备，公司根据岗位性质不同设定不同额度的通讯补助，在规定标准范围内实报实销。
（十）交通补助：员工因公外出发生的交通费用，按照公司《财务管理制度》中的规定，符合报销标准的将实报实销。
（十一）人才引进：符合北京市人才引进条件的员工，与公司签订正式劳动合同并经本人申请，主管副总裁及人力资源部经理审批同意后可以办理人才引进手续，解决北京市户口。
（十二）工作居住证：符合办理北京市工作居住证的员工，与公司签订正式劳动合同并经本人申请，主管副总裁及人力资源部经理审批同意后可以办理北京市工作居住证。
（十三）解决夫妻两地分居：符合办理解决夫妻两地分居的员工，与公司签订正式劳动合同并经本人申请，主管副总裁及人力资源部经理审批同意后可以办理。
（十四）结婚贺金：公司员工结婚，公司将给予300元贺金。
（十五）生育贺金：公司员工生育，公司将给予300元贺金。
（十六）抚恤金：公司员工病故或因工伤、残、亡，其直系亲属或本人可享受伤残补助金或一次性抚恤金。
1、员工病故：工龄在五年以下发放三个月基本工资，工龄在五年以上每超过一年加发一个月基本工资，最多不超过12个月。
2、员工之父母、配偶死亡，公司将一次性给予500元慰问金。 （十七）交通意外险：公司为出差员工办理交通意外保险。
六、雷区：薪酬保密规定
（一）每一位员工都有义务为自己的薪金保密，不允许打探其他员工的薪金，亦不允许将自己的薪金情况告诉其他员工。
（二）员工对于非因本人原因直接或间接获知的其他员工的薪金信息，有保密义务。
（三）对于违反薪酬保密规定的员工，全公司通报批评并扣发其当月薪金总额的20％。
（四）任何员工对薪资的申诉，只能以“点对点”的流程和方式进行，不能“广播式”的以口头、书面或其他形式发表意见。
（五）任何员工发现有违反此规定的现象，均可向人力资源部举报。
在慧点，学习能力是员工考核指标之一；在慧点，学习是一种生活方式；享受学习，享受生活――
第四章
学习与发展
善用所有的学习资源，实现自我启发是自我提升与发展的重要途径之一。为此，您需要先了解可以获得的学习资源——
一、学习资源
（一）资源提供者
1、在公司，每一位管理者都应当是教练、讲师。专业骨干和管理人员是开展培训的中坚力量，肩负着工作指导、培训推广的责任。
2、公司人力资源部门。
3、外部专家/学者/专门培训（教育）机构。
（二）资源形式
1、在职培训：受训者通过对老员工进行观察和提问来进行学习。观察要完整，同时有机会去实践并得到反馈。
2、工作指导：分步骤的列出如何完成工作，培训者首先演示，然后让受训者一步步的执行任务，必要时予以纠正。
3、内部培训：由人力资源部聘请内部讲师或外部讲师，针对公司实际情况进行的培训。
4、外派培训：根据员工的岗位需要，参加外部培训机构组织的培训。由部门负责人提出申请，人力资源部审核。由人力资源部及用人部门负责人对通过审核的外派培训进行培训效果的跟踪。
5、认证培训：员工在本公司工作期间从事本职工作所要求的认证教育。由部门负责人提出申请，人力资源部审核，报总裁批准。拿到证书后由公司报销部分或全部学费，且在培训服
务期内证书由公司人力资源部负责保管，服务期满后交还员工。由于员工个人原因导致未通过考试，公司不予报销培训费用。
6、双向交流：无论您在公司总部，还是分子公司，您都有可能被安排到公司内其他单位学习锻炼或实际参与工作一段时间，以利您进一步系统了解公司运作特点，学习、总结、提炼实际操作经验，从而加强公司范围内的交流，实现资源共享。
二、学习（资源）管理
（一）内部讲师制度：公司致力于培养内部讲师，并建有相应的考评和激励机制。具体请查询《培训管理制度》。
（二）培训转化：培训结束后，您应当制定培训内容转化为工作技能的措施。
（三）传播：知识管理是实现学习传承、共享的重要方式，每位同事都应及时总结、乐于分享。 在接受培训后的一个月内，您应当将培训内容以分享会、研讨会、授课等方式传授给其他同事。
（四）应用：您应将培训内容结合企业实际情况持续不断地应用于工作实践，提升本人和促使提升同事的工作能力，最终养成良好的工作习惯，改善企业工作。
三、员工发展
（一）您在公司的个人发展表现为您个人价值的提升，不仅意味着能力提升，还包括：
1、以出色的业绩和高尚的职业操守赢得良好的职业声誉；
2、以丰富的经历和杰出的专业水准获取更多的发展空间。
（二）职业发展规划
1、公司关注员工的职业发展，鼓励员工在公司的指导和帮助下制定个人的职业发展计划。
2、公司可以向您提供三种职业发展通道：
纵向发展：即传统的晋升道路，指行政级别的晋升，又称之为职等提升。
横向发展：即钻研本职岗位业务，从一般员工发展成为有关方面的专家。
综合发展：指将以上两种通道相结合的发展通道。
（三）晋升机制
1、员工晋升或调职的依据及着重考核的标准：
品德：具有良好的道德品质，以严格的道德规范要求自己。
态度：具有主动、热情、创新、敬业的工作态度，有强烈的责任感和进取心。
职业化：具备良好的职业道德和职业素养。
团队协作：有良好的协作、沟通能力，尽最大可能实现团队目标。
学习能力：具有很强的学习能力，以便跟上企业快速发展的步伐。
执行力：有较强的分析、解决问题的能力，严格执行业务运作流程，圆满达成目标任务。
技能：对相关职务工作内容充分了解，具备岗位要求的工作技能及相关能力。
原有成绩：工作勤奋，工作表现优秀，业绩突出。
培训：完成岗位有关的培训课程。
（四）内部流动
1、公司可以根据您的能力、工作表现和业务需要，在征求您个人意愿后，安排您在公司内进行 流动，以更好地帮助您发挥潜质，提升职业发展的必要技能；
2、若您有在本公司内部流动的意愿，可向相关部门提出，由人力资源部门协调办理调动手续并最终确认；
3、人力资源部门将及时公布集团内部职位空缺信息，您可以直接报名也可推荐外部人才，人力资源部及相关部门会负责具体协调工作；
4、具体请参阅公司调动管理的有关规定。
四、特别提示
（一）公司尊重和维护相关权利人的知识产权，您在分享学习资源的同时必须遵守关于保护知识产权的相关政策及规定。
（二）公司不主张员工过于频繁地调换工作岗位，以保证您能够在某一工作岗位上学习到很扎实的工作技能。
第五章
绩效管理
一、绩效管理的原则
（一）个人的绩效目标应与组织目标保持一致 公司目标会层层分解到个人，因此您的绩效目标和公司目标是一致的。您需要理解企业价值 观和企业战略目标对个人工作的要求，制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。
（二）绩效管理也是对过程的管理
公司会不断地检查计划的执行并进行调整，因此也会不断地对您个人的绩效进行评价和反 馈，通过对目标实现过程的管理帮助您改善个人绩效。
（三）绩效标准和岗位有关
绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为。您的个人工作绩效包括您在工作 岗位上的行为表现与工作结果，这体现了您对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯，建 立个人绩效的自我管理，将有助于您更好地适应公司的发展。
（四）绩效与回报有关
个人绩效优秀，在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者，将被取 消本年度加薪、晋升和评奖资格，同时必须在下次考核中有所改进；亦可能面临降职、降薪 或解除劳动合同的处理。
（五）绩效需要不断的改善
您需要不断提高个人的绩效水平，以适应公司对个人日益提高的要求，在公司内充分展示个 人价值，并获得职业发展的基本保障。
二、绩效考核
（一）考核周期
根据岗位性质不同，可设置季度、半年及年度考核，具体由人力资源部设定。
（二）面谈制度
您的直接上司会和您进行绩效面谈，对您的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力
等进行综合考核评估。
（三）绩效考核结果由人力资源部门统一存档备查。
（四）具体考核办法请参阅公司有关规定。
第三篇
公司提倡简单、开放、和谐、平等的人际关系和沟通 员工关系
第一章 劳动关系
一、劳动合同
（一）公司实行全员劳动合同制，根据员工的性质不同，分别签属《劳动合同书》、《兼职（临
时）员工劳务合同》、《离、退休返聘人员聘用合同》。
（二）公司劳动合同期至少为一年（包括试用期），员工的公司工龄从入职之日起计算。
（三）由于签订合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。
（四）合同期限届满，劳动关系即告终止，劳资双方经协商同意可以续订合同。
（五）劳动合同履行过程中，双方可以根据《劳动法》和地方法规的相关规定，提前解除劳动合同。
二、离职手续
（一）员工离职应填写《辞职申请表》，经所在部门经理、主管副总裁、人力资源部经理审批同意 后办理离职手续。
（二）员工办理离职手续应向人力资源部索取《离职交接单》，部门负责人须指定必须进行交接的 工作，按规定交接完毕后持单向所列各部门办理会签，再送人力资源部留存备案。
（三）员工离职应按照公司的规定办理工作移交及会签手续。
三、特别提示
（一）任何员工离职均须办理离职手续，拒不办理离职手续的，除给予公
司经济损失赔偿外，公司还保留按照国家法律追究当事人经济责任
直至刑事责任的权力。
（二）对离职交接时遗漏交接的内容，无论该离任人是否离开本公司，
仍有义务协助办理补交手续，否则公司有权按前述规定处理。
（三）合同履行过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责
人或人力资源部申诉，不能解决时可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。 公司提倡良好、融洽、简单的人际关系；提倡个人与公司、个人与个人之 间坦诚的沟通与合作——
第二章
沟通与交流
一、沟通渠道
（一）公司简报：办公室于每月上旬在内网及宣传栏向全体员工发布上月公司运营通报。您可以通过简报了解到公司的经营发展状况、人员动态、重大活动、战略导向等与公司经营发展相关的内容。
（二）员工关怀：公司人力资源部、各级负责人会时刻关心您的工作、生活状态，了解员工学习、生活、工作动态并定期予以沟通、慰问、辅导等。
（三）宣传栏：公司在办公区明显的位置设置宣传栏，随时将公司的任命文件、活动照片、喜报等信息在宣传栏中予以公布。
（四）约谈制度：员工之间、上下级之间可以发出邀请，对双方关注的事项进行面谈。约谈人应至少提前一天发布邀请，以电子邮件的形式通知被邀约人，并说明希望面谈的内容、预计时间、期望达成的目的等，被邀约人要在收到邀请后四小时内给予回复。
（五）公司内网BBS专区：公司在内网中开设讨论区，以供员工就公司管理、制度、经营、技术等任何问题发表意见，互相交流，各个版主将会就大家的问题进行汇总及转交相关部门予以解决。
（六）家话会：公司不定期组织全体员工家话会，向员工介绍公司经营发展状况、人员动态、销售业绩等。
（七）总裁信箱：如您在工作中、生活中遇有任何问题，通过正常的沟通渠道无法解决，可以将问题发至总裁信箱中。
二、员工投诉
（一）员工投诉范围
1、一切违反公司规章制度的行为；
2、制度执行部门或上级处理事件不公，滥用职权；
3、损害公司利益，蒙骗公司，徇私舞弊、收受贿赂等行为；
4、偷盗公司财产及包庇偷盗行为；
5、其他公司认可的投诉内容。
（二）员工遇到上述问题，可以向本人所属部门经理、主管业务副总裁或人力资源部提出，公司会在接到投诉意见后七个工作日内，完成调查并予以反馈。
三、特别提示
（一）各级负责人都会为投诉者严格保密。
（二）员工不得捏造事实或带私人恩怨投诉，一经查明，按照公司有关规定从重处罚。
第四篇
公司竭力为大家提供全面、优质的行政办公管理及行政管理服务，为员工轻松工作提供后勤支持和保障――
第一章 印章管理
一、盖章程序
（一）印章使用人应先持需盖章文件原件及授权盖章申请表交由审批人签字认可；
（二）印章使用人在取得了审批人签字认可之后持相应证明文件至印章管理人处登记并盖章；
（三）《印章使用登记表》按月为单位交办公室进行存档备案；
（四）遇印章管理人员外出时，请联系协助管理人并遵照上述程序执行。
二、其他
（一）遇审批人不能亲自签字时，需由印章使用人与审批人联系，审批人可通过电话、邮件、传真等形式予以确认，待审批人回公司后，须要《授权盖章申请表》上补签字。
（二）所有印章（不含投标专用章）原则上一律不予外借，如因工作需要必须外借者需报请公司总裁书面审批核准并填写相关表单留存备案。
我们都有一个共同的家，为大家提供完备的后勤服务需要我们付出不懈的 努力，同时也需要您的积极参与，给我们提出意见和建议----
第二章 后勤管理
一、车辆管理
（一）用车原则
1、优先保障公司级重大活动、会议用车，优先保障公司业务部门用车；
2、根据用车申请的时间先后顺序用车；
3、工作日临时用车由派车人（前台）根据当时车辆状况进行调配；
4、周末加班用车，用车人应尽量在周五下班之前提出申请，并由办公室主任根据具体情况
进行协调处理。
（二）用车申请人提前一天由本人填写《用车申请表》并于前一天下班之前递交给派车人（前
台）；派车经手人（前台）审核《用车申请表》并安排车辆，同时通知用车申请人。
（三）用车申请人定车后，如因故取消用车计划，应至少在预定发车时间前半小时通知派车人撤单，以便车辆调度及时调整计划重新安排。
二、钥匙管理
（一）公司所有钥匙均应在办公室进行编号备案。
（二）公司各独立房间钥匙由各室负责人保管；员工柜子钥匙由个人保管。
（三）公司员工领用、借用任何钥匙须经办公室同意，并进行登记备案后方可领用、借用。
（四）钥匙保管人应遵守下列原则，否则发生损失由保管人承担责任，并视情节轻重追究法律和经 济赔偿责任。
1、离职时应将钥匙交回办公室；
2、钥匙遗失时，应立即向办公室报告；
3、非经办公室同意不得私自复制；
4、不得任意配置、借予他人使用。
三、名片管理
（一）公司名片由办公室按固定格式统一印制。
（二）初次印制名片须填写印制名片申请单，经部门负责人签字确认后交由前台办理。任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
（三）人力资源部负责规范各岗位名片对外职务名称，如员工为便于工作开展，所印名片职务与实际职务不符，须经业务主管副总裁审批同意后方可办理。
（四）员工一般应提前三天提出名片印刷申请。
四、期刊管理
（一）责任部门（人）
1、办公室按照各部门的需求进行报刊、杂志的统一订阅工作。
2、公司办公室前台负责公司的图书资料管理工作。
3、图书、期刊的借阅人负责所借资料的保管工作。
（二）借阅管理
1、凡欲借阅公司图书期刊的员工，应到前台处办理借阅登记手续。
2、图书期刊借阅期限为一个月，最多可续借两次，但不得转借他人。
3、每人每次限借书籍两本，到期未归还者，不得再请求借书。
4、员工离职时，必须还清所有借书。
5、公司图书应妥善保管和使用，不得在图书内批改、圈点、画线、折角、涂写，凡损坏、丢失图书者，一律照原价赔偿。
第五篇
财务管理
第一章 费用报销
一、个人借款
（一）个人借款实行授权审批制，被授权人对每一笔审批的财务支出承担责任。
（二）个人借款应及时报销，做到严格遵守“一单一清”和“前帐不清，后帐不借”的原则。特殊情况需由总裁或主管财务副总裁审批。
（四）申请差旅费借款时，要求在内部办公网上填写《出差申请单》，且务必将表中“借款金额”及“明细”填写完整，财务部将据此对借款额度进行审核。凡未填写“借款明细”或填写不完整的，财务部将不予核准。
二、报销流程规定
（一）报销人将粘贴好的票据和填写好的报销单交到财务部进行初审。（此流程为可选环节，由员工根据实际需要选择，财务部不做硬性要求。）
（二）报销人将初审后的单据交到相关授权审批人处签字。
（三）授权审批人签完字后，报销人将票据交到出纳处进行审核。
（四）出纳将审核无误的单据交由财务经理进行复审。
（五）票据审核完毕后，由出纳通过公司内网邮件通知员工到财务部报销结算。
三、报销管理规定
（一）报销人员需在每张发票上签名(包括项目采购取得的发票和直接从银行取得的单据)，发票很多时可在骑缝上签字。报销人对票据报销内容和金额的真实性、准确性负责。
（二）报销人员按公司授权类别和等级分别填写、打印和粘贴报销单，需相关授权领导在报销单上签字确认，由报销人员直接将票据交到财务部审核。
（三）财务部对报销票据签字不全（包括报销人员签名和授权审批人签名）、票据粘贴不规整以及未按规定注明报销内容的票据有权返回本人进行相应修改补充。
（四）票据丢失原则上不予报销，经审批授权人批准后，应出具书面详细说明，且需出具相应金额的正规发票代替方可报销。
（五）报销时如有借款，应在报销模板上填写借款金额及本次应补领或应退还金额，如存在借款但未填写，财务有权退回并要求做相应的修改。
（六）票据报销需直接到财务结算，结算完毕，报销人员应在报销单右上角签字确认。
四、票据报销规定
（一）交通费：报销出租车票，需在每张票上注明起止地点及打车事由；工作日报销加班交通费的，需加班至晚21：00以后，方可报销出租车票，且票上必须注明家庭住址的大致方向；实行交通费限额报销的，应及时提交正规票据报销。
（二）误餐费：加班人员餐费为每餐10元标准报销，超过部分由个人承担，并需注明加班天数与加班人员；公派参加外部培训和展会的，如对方不提供餐费，可报销每人每天10元餐补。
（三）手机费：手机费报销含本地话费和漫游话费两个标准，报销时分别按两个标准报销，不足标准，实报实销，超过标准，以标准为限。
（四）办公用品：购置办公用品需保留购物清单，无清单的需注明物品名称、数量、单价等内容，以备财务审核。
（五）招待、礼品费：招待费应按要求填写详情单，并由有审批权限的负责人签字，详情单由财务部留存。
五、差旅费报销管理
（一）关于沿海地区的界定：沿海城市界定：大连、天津、青岛、上海、宁波、温州、福州、厦门、深圳、湛江、海南，此外杭州、广州、南京也按沿海城市界定。
（二）出差期间通讯费报销：出差期间发生的外地座机话费，根据票据报销，但最高不超过
每人每天10元。
（三）关于差旅费中餐补的规定：
1、差旅天数以机票或火车票等有效时间凭证为准，机票转签需特别注明；
2、每宴请客户一次，将减免相应餐补一次；
3、出差启程当天，规定如下：
有效时间凭证为当日9：00（含）前，可报销早餐、午餐及晚餐补助；
有效时间凭证为当日9：00-13：30（含），可报销午餐及晚餐补助；
有效时间凭证为当日13：30-20：00（含），可报销晚餐补助。
4、出差返回到达当天，规定如下：
到达时间为当日11：00（含）以前，可报销早餐补助；
到达时间为当日18：00（含）以前，可报销早餐及午餐补助；
到达时间为当日18：00以后，可报销早餐、午餐及晚餐补助。
（四）差旅费中住宿和交通费的规定
1、出差住宿规定：由主管副总裁审核确认，如遇特殊情况需经总裁批准。
2、出差交通费规定：由主管副总裁审核确认公司至机场或机场至客户原则上乘坐机场大巴；
城市之间的往来乘坐大巴或火车；一般员工出差应乘坐火车，若乘坐硬座夜车公司应将其与卧铺的差价补给个人；经常出差的同事公司统一办理交通保险，员工自行购买不再给予报销。
（五）出差报销注意事项
1、出差的费用要在一次报销中完成，不允许差旅费和补助分开报销。
2、填写出差误餐补助时需在费用描述中注明出差具体时间、天数（差旅天数以机票或火车票等有效时间凭证为准，机票转签需特别注明。
3、凡出差去分支机构所在地，其住宿由分支机构负责安排。若分支机构可以提供住宿，应统一安排出差人员住在公司宿舍内。出差报销租房房租，需有租赁合同与收款收据，垫付的押金暂计入个人借款。
4、公司为员工出差垫付的票款，暂计放员工个人借款，员工应妥善保管好票据予以报销。
5、达到立项要求的报销支出，必须先到业务管理部立项后才准予报销
六、发票粘贴管理
（一）为便于原始单据的保存、查找、审核，请用粘贴单粘贴原始单据，并将报销单作为第一页，所有单据正面朝上粘贴。
（二）所有报销票据应沿着粘贴单左上角对齐粘贴，发票面幅较小的发票可沿粘贴单左上角依次向下向右错开粘贴，票据面幅较大的应按粘贴单大小折叠好。
（三）请用胶水粘贴票据，勿使用订书钉、回形针、大头针、胶棒等。
（四）报销差旅费时，应按如下顺序将票据粘贴好，依次是来回车票（火车票、飞机票等）、住宿票、外地车费、餐费、招待费、其他等。
（五）为加快票据审批和报销速度，在粘贴票据时，请按照公司授权管理规定中的类别和审批权限分别粘贴，例如：授权责任中心责任人批签的票据粘贴在一起，不要夹杂需要主管副总裁签批的票据。
七、报销票据时限规定
（一）财务部规定每个工作日上午9：30-11：30是交票时间和办理票据报销时间。
（二）报销北京市内票据应在取得发票后10个工作日内将完成部门审批的票据交到财务审核，报销差旅费发票交票时间可以延长至回公司后10个工作日内。连续出差间隔3个工作
日以内的，可以将签好名的票据委托别人代理报销。
（三）连续出差超过2个月的，或出差时间较长需要再次借款的，需将报销票据按规定粘贴好，附在填制完毕的报销单后面，直接快件或挂号邮寄到公司财务部出纳收。
第二章 固定资产管理
一、管理部门及管理员职责
（一）管理部门：财务部和办公室是固定资产的管理部门，财务部负责资产账面和实物的管理，办 公室负责资产的相关技术鉴定，如验收、维修、报废等鉴定。
（二）部门固定资产管理员：全面负责所属部门固定资产的管理工作，具体职责包括：建立档案、日常管理、申请报废、定期盘点、监督管理等。
二、固定资产管理
（一）购置与验收：固定资产购置由需求人填写购置申请单，由财务部及办公室确认，相关授权人 签字审批，由业务管理部核价并负责采购，由使用人验收并签字，财务部根据购置申请单付 款，同时做好资产相关记录，并通知固定资产管理员更新部门资产清单记录。
（二）保管和使用：资产使用人应爱惜公司财产，对所使用的资产负有保管、维护、正常操作的义 务；保持资产的整洁；保证资产编号及资产的完整；不得随意拆卸、更换设备零件；不得私自转移固定资产。尤其是笔记本电脑，实行严格的使用人负责制：要求使用人必须粘贴资产编码，谨慎保管。
（三）维修：如设备需要正常维修和更换零件，由使用人填写维修申请单，办公室负责维修鉴定，出具维修意见，相关授权领导签字确认，业务管理部负责采购并到财务部办理出库手续后，再由使用人领用，财务根据维修申请单办理付款及记录工作，并通知部门固定资产管理员更新记录。
（四）转移：如发生资产使用人变更，应履行变更手续，填制固定资产转移单（一式两份），分别由转交人和接收人签字确认，由资产管理员和财务备案，对不办理转交手续的，使用人对原用资产仍负有保管责任。
（五）交出：员工离职前需将固定资产交出，由部门固定资产管理员在离职申请表上签字确认，并办理相关的固定资产转移手续，否则，人力资源部不予办理离职手续。
（六）报废：固定资产无法继续使用的，由部门固定资产管理员填写报废申请单，由办公室负责鉴定，由相关授权审批人签字确认，并将确定报废的固定资产交到财务部保管。
